证券代码：002466            证券简称：天齐锂业             公告编号：2019-030

债券代码：112639            债券简称：18天齐01



                             天齐锂业股份有限公司

                  关于回购注销部分限制性股票的减资公告


               本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
           整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“天齐锂业”）第四届董事会第二十
七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因首期限制性股票激励
对象 Naizhen Cao 和黄健离职，根据公司《首期限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划》”）的规定，公司拟回购注销其所持有未解锁的公司限制性股票 64,906
股，具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体的《关于回购注销部分限制性股票
的公告》（公告编号：2019-029）。
    实施回购注销上述激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票 64,906 股后，公司注
册资本将随之发生变动，总股本由 1,142,052,851 股变更为 1,141,987,945 股，公司章程》
中涉及股本的条款需做出相应修订。修订情况如下：
  条款                   修订前                              修订后
                 公司注册资本为人民币                公司注册资本为人民币
 第六条
                   1,142,052,851 元。                   1,141,987,945 元
            公司股份总数为 1,142,052,851 股，   公司股份总数为 1,141,987,945 股，
第十九条
                      均为普通股。                        均为普通股。

    鉴于公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会
办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，已授权董事会决定对激励对象尚
未解锁的限制性股票回购注销，并已授权公司董事会根据股票授予、回购等情况相应修
改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。因此，本次减资事项无须提交股东大
会审议。

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    公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权
人自本公告之日起四十五日，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未
在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

    本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法
律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

    特此公告。


                                                    天齐锂业股份有限公司董事会
                                                     二〇一九年三月二十九日




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