股票代码：002466           股票简称：天齐锂业              公告编号：2019-031
债券代码：112639           债券简称：18天齐01


                            天齐锂业股份有限公司

关于《首期限制性股票激励计划》（修订稿）及其摘要修订情况说明的公告


             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
         整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议和 2015
年第二次临时股东大会分别审议通过了《首期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划》”）及其摘要等相关议案，具体内容详见公司于 2015 年 8 月 11 日、2015
年 8 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    公司于 2018 年初完成了配股融资，为进一步明确《激励计划》中关于配股情形下
的股份回购价格计算公式，并及时有效地与涉及股份回购注销的股权激励对象达成一致
意见，公司现拟对《激励计划》及其摘要有关配股情形下的股份回购价格计算公式进行
修订。2019 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）
审议通过了《关于修订公司<首期限制性股票激励计划>及其摘要的议案》。独立董事已
对该议案发表了独立意见。修订后的《首期限制性股票激励计划》（修订稿）及其摘要
详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），该议案尚待提交公司 2018 年度股东
大会审议。
    本次修订系在“（二）回购价格的调整方法”中将配股情形与资本公积金转增股本、
派发股票红利、派息等其他情形相区分，将配股情形单独列为“（二）回购价格的调整
方法”中第（2）点内容，并修订了配股后数量、价格的调整方法，其他情形下的调整
方法保持不变，统一列为“（二）回购价格的调整方法”中第（1）点内容，本次修订本
次修订的主要内容如下：
  章节                 修订前                              修订后
第十六节 2、配股                       （2）针对配股情形进行的特殊调整
回购注销 P＝P0×（P1＋P2×n）/[P1×（1 经公司管理层讨论，参考公司配股的完
的 原 则 ＋n）]                        成情况，公司对已授予但尚未解除限售

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  章节                修订前                             修订后
（二）回 其中：P0 为调整前的授予价格；     的限制性股票的回购数量及回购价格按
购价格的 P1 为股权登记日当日收盘价；P2     如下方式进行调整：
调整方法 为配股价格；n 为配股的比例（即    1）数量调整
         配股的股数与配股前股份公司总      Q = Q0 × (1 + n)
         股本的比例）。                    其中：Q0 为调整前的限制性股票；n 为
                                           配股的比例（即激励对象未解除限售限
                                           制性股票已配股的股数与配股前未解除
                                           限售限制性股票数的比例）； Q 为调整
                                           后的限制性股票数量。
                                           2）回购价格调整
                                           P = （P0 + P1 × n）÷（1 + n ）
                                           其中： P0 为调整前的授予价格；P1 为
                                           配股价格；n 为配股的比例（即激励对
                                           象未解除限售限制性股票已配股的股数
                                           与配股前未解除限售限制性股票数的比
                                           例）； P 为调整后的回购价格。
    鉴于公司名称已由“四川天齐锂业股份有限公司”变更为“天齐锂业股份有限公司”，
本次修订同步修改了激励计划中的公司全称。
    除上述内容外，本次修订不涉及《激励计划》及其摘要其他内容的修改。
    特此公告。


                                                   天齐锂业股份有限公司董事会
                                                    二〇一九年三月二十九日




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