股票代码：002466              股票简称：天齐锂业          公告编号：2019-038
债券代码：112639              债券简称：18天齐01



                              天齐锂业股份有限公司

                     第四届监事会第二十三次会议决议公告


                本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
            整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议（以下
简称“会议”）于 2019 年 4 月 11 日在四川省成都市高朋东路 10 号前楼二楼会议室以现
场方式召开，会议由公司监事会主席严锦女士召集并主持。召开本次会议的通知及相关
资料已于 2019 年 4 月 4 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高
级管理人员。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开与表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

       本次会议审议通过了以下议案：
       一、审议通过《关于公司符合配股条件的议案》
       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信息
披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的《董事会关于
公司符合配股条件的说明》。
       此议案尚需提交公司股东大会审议。
       二、逐项审议通过《关于公司 2019 年度配股公开发行证券方案的议案》
       （一）发行股票的种类和面值
       表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
       本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00
元。
       （二）发行方式


                                          1
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    本次发行采用向原股东配售股份（配股）方式进行。
    （三）配股基数、比例和数量
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每
10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按深圳证券交易
所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至《天齐
锂业股份有限公司 2019 年度配股公开发行证券预案》出具日的总股本 1,142,052,851 股
为基数测算，本次配售股份数量不超过 342,615,855 股。本次配股实施前，若因公司送
股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后
的总股本进行相应调整。最终配股比例和配股数量由股东大会授权公司在发行前根据市
场情况与主承销商协商确定。
    （四）定价原则及配股价格
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    1、定价原则
    （1）参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑
公司发展与股东利益等因素；
    （2）考虑募集资金投资项目的资金需求量；
    （3）遵循公司与主承销商协商确定的原则。
    2、配股价格
    依据本次配股的定价原则，以刊登发行公告前 20 个交易日公司股票交易均价为基
数，采用市价折扣法确定配股价格，最终配股价格由股东大会授权公司在发行前根据市
场情况与主承销商协商确定。
    （五）配售对象
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    本次配股配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东（本次配股股权登记日将在中国证监会核准本次
配股方案后另行确定）。
    公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司及其一致行动人张静、李斯龙均承诺
以现金全额认购本次配股方案中的可配股份。

                                       2
    （六）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    本次配股前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
    （七）发行时间
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    本次配股经中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。
    （八）承销方式
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    本次配股采用代销方式。
    （九）本次配股募集资金投向
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    本次配股募集资金总额不超过人民币 700,000.00 万元，扣除发行费用后的净额拟全
部用于偿还购买 SQM23.77%股权的部分并购贷款，具体偿还方式根据相关贷款协议的
约定执行。
    （十）本次配股决议的有效期限
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如果公司已于该
有效期内取得中国证监会关于本次配股的核准文件但未能实施完毕，则决议有效期自动
延长至本次配股实施完成日。
    （十一）本次发行股票的上市流通
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在深圳证券交易所上市流通。
    此议案取得中国证监会核准及取得本次交易涉及的其他必要批准后方可实施，并最
终以中国证监会核准的方案为准。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于公司 2019 年度配股公开发行证券预案的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《天齐锂
业股份有限公司 2019 年度配股公开发行证券预案》。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。

                                       3
    四、审议通过《关于公司 2019 年度配股募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年
度配股募集资金投资项目可行性分析报告》。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500
号）的有关规定，公司编制了《截至 2019 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》，
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了编号为“XYZH/2019CDA20138”
的 《 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 》， 具 体 内 容 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、审议通过《关于内部控制鉴证报告的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《2018 年度内部控制自我评
价报告》出具了编号为“XYZH/2019CDA20139”的《内部控制鉴证报告》，具体内容详
见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    七、审议通过《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关
主体承诺的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17
号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》
（国办发【2013】110 号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据《关
于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 证监会公告【2015】
31 号）的相关要求，对本次配股发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，做出风险
提示并制定了相应的填补措施。公司的控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人
员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并对公司填补即期回报
措施能够得到切实履行作出了承诺。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信息

                                             4
披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的《关于向原股
东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的公告》。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    八、审议通过《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    《 未 来 三 年 （ 2019-2021 年 ） 股 东 回 报 规 划 》 具 体 内 容 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                                               天齐锂业股份有限公司监事会
                                                                   二〇一九年四月十二日




                                               5