股票代码：002466           股票简称：天齐锂业           公告编号：2019-059
债券代码：112639           债券简称：18天齐01



                           天齐锂业股份有限公司

                  第四届监事会第二十五次会议决议公告


             本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
         整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议（以下
简称“会议”）于 2019 年 6 月 20 日在四川省成都市高朋东路 10 号前楼二楼会议室以
现场方式召开，会议由公司监事会主席严锦女士召集并主持。召开本次会议的通知及相
关资料已于 2019 年 6 月 14 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及
高级管理人员。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开与表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

    本次会议审议通过了以下议案：
    一、 审议通过《关于调整公司配股公开发行证券方案决议有效期的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    公司监事会同意将《关于公司 2019 年度配股公开发行证券方案的议案》中本次配
股相关决议的有效期调整为“本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月
内有效”。
    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司配股公开发行
证券方案决议有效期的公告》和披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《天
齐锂业股份有限公司 2019 年度配股公开发行证券预案（修订稿）》。
    此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间将另行通知。
    二、 审议通过《关于确定公司配股公开发行证券数量的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票


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    公司监事会同意将《关于公司 2019 年度配股公开发行证券方案的议案》中本次配
股基数、比例和数量调整为“本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的 A 股
股份总数为基数，按照每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售。若以公司截至《天齐
锂业股份有限公司 2019 年度配股公开发行证券预案（修订稿）》出具日的总股本
1,141,987,945 股为基数测算，本次可配售股份数量为 342,596,383 股。配售股份不足 1
股的，按深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。
本次配股实施前，若因公司送红股、资本公积转增股本或其他原因引起总股本变动的，
本次配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。
    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确定配股公开发行证券
比例及配股数量的公告》。
    三、 审议通过《关于修订公司<2019 年度配股公开发行证券预案>的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    根据中国证监会对公司配股申请文件审查反馈意见的要求，公司监事会同意对
《2019 年度配股公开发行证券预案》中本次配股决议的有效期限、本次配股基数、比例
和数量进行修订，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2019 年度配股公开发行证券预案（修订稿）》。
    此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间将另行通知。
    特此公告。


                                                    天齐锂业股份有限公司监事会
                                                     二〇一九年六月二十一日




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