股票代码：002466          股票简称：天齐锂业           公告编号：2019-093
债券代码：112639          债券简称：18天齐01


                           天齐锂业股份有限公司

                  第四届董事会第三十四次会议决议公告


             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
         整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议（以下
简称“会议”）于 2019 年 9 月 19 日在四川省成都市高朋东路 10 号前楼二楼会议室以
现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会

议的通知及相关资料已于 2019 年 9 月 12 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位
董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 7 人（其中独立董事 3 人），实
际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

    本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于授权两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可
/注册有关事宜的议案》
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

    根据中国证券监督管理委员会关于内地与香港股市互联互通下上市公司配股有关
监管安排、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）的相关规定，
A股上市公司配股公开发行证券（以下称“配股”）时，亦需通过内地与香港股市互联
互通向香港投资者配股。公司作为内地与香港股市互联互通标的，需要按照相关程序在
香港证监会就公司配股事项批准登记后，向香港公司注册处进行登记。董事会授权吴薇

女士、邹军先生两位董事代表公司签署配股章程以提交香港证监会和香港公司注册处认
可、注册及存档，并代表公司办理与配股章程香港认可/注册有关的其他一切事宜。该
两名董事可以在上述授权的范围内授权相关人员代表公司办理公司向香港证监会申请


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配股批准登记事项、章程提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档事项、与
配股章程香港认可/注册有关的其他一切具体事宜。
    二、审议通过《关于首次授予的限制性股票第四个解锁期解锁条件成就的议案》
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
    董事会认为，公司《首期限制性股票激励计划（修订稿）》中关于首次授予的限制

性股票第四个解锁期解锁条件成就，根据公司2015年第二次临时股东大会对董事会的授
权，同意公司按照相关规定办理上述首次授予的限制性股票解锁的相关事宜。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信息
披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《关于首
次授予的限制性股票第四个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2019-095）。

    独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《天齐锂业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第
三十四次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。


                                                   天齐锂业股份有限公司董事会
                                                      二〇一九年九月二十日




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