股票代码：002466           股票简称：天齐锂业          公告编号：2019-110
债券代码：112639           债券简称：18天齐01


                           天齐锂业股份有限公司

                  第四届董事会第三十七次会议决议公告


             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
         整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议（以下
简称“会议”）于 2019 年 10 月 25 日在四川省成都市高朋东路 10 号前楼二楼会议室以
现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会

议的通知及相关资料已于 2019 年 10 月 21 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各
位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 7 人（其中独立董事 3 人），
实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

    本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于增加“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”投资的议案》
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
    董事会认为：本次项目增加投资主要是因为优化了项目设计方案，并增加了高端设

备及配套工程的投入，符合本项目产能扩张需求及该项目主要面向国际主流动力电池厂
商配套的目标，能进一步提升项目生产线的智能化、自动化水平，有利于确保产品质量
满足客户个性化需求，进而提升公司整体综合实力及盈利能力。本次增加项目投资有利
于公司长远、健康、可持续发展，符合公司战略发展的需要，对公司未来发展具有积极
意义。因此，董事会同意增加“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”的投资。

    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加“年产2.4万吨电池
级单水氢氧化锂项目”投资的公告》（公告编号：2019-111）。


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特此公告。


                 天齐锂业股份有限公司董事会
                  二〇一九年十月二十六日




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