股票代码：002466       股票简称：天齐锂业         公告编号：2020-005
债券代码：112639       债券简称：18天齐01


                        天齐锂业股份有限公司

               第四届董事会第三十八次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
     整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第
三十八次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 1 月 9 日在四川省成都市高朋东
路 10 号前楼二楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并
主持。召开本次会议的通知及相关资料已于 2020 年 1 月 6 日通过书面、电话、
电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事 7 人（其

中独立董事 3 人），实到董事 7 人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

    本次会议审议通过了以下议案：

    一、 审议通过《关于为全资子公司借款提供担保的议案》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    董事会认为：本次公司为全资子公司成都天齐锂业有限公司（以下简称“成
都天齐”）提供担保是基于公司目前的经营情况，结合融资计划所做出的决定。
本次担保涉及的被担保人为公司全资子公司，全资子公司不提供反担保，但公司

已建立资金集中管理模式，对子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控，全
面掌握子公司的资金使用情况，有能力对此次提供担保可能会涉及到的风险进行
有效控制，保障公司整体资金安全运行，不会损害公司及股东特别是中小股东的
合法权益。
    因此，公司董事会全体成员同意将持有的全资子公司四川天齐盛合锂业有

限公司 49%的股权为成都天齐向四川省射洪县国有资产经营管理集团有限公司


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借款 3 亿元人民币提供质押担保。
    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全

资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-007）。
    此议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
     二、 审议通过《关于 2020 年度向银行申请授信额度的议案》
     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    由于公司及各子公司现有银行授信额度期限即将结束，随着公司业务规模和

范围的不断扩大，为保证现金流量充足，保障各项业务正常开展，董事会同意公
司向合作银行为本公司、本公司全资子公司天齐锂业（射洪）有限公司、成都天
齐、天齐锂业（江苏）有限公司、天齐鑫隆科技（成都）有限公司和遂宁天齐锂
业有限公司申请各类授信。同时授权管理层签署上述授信额度内的一切与授信
（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等

各项法律文件。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信
息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披
露的《关于 2020 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号 2020-008）。
    三、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本次担保的目的是为满足全资子公司日常经营需要，符合公司整体发展战略；
本次担保的财务风险处于公司可控范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行
控制，不会影响公司正常经营。因此，董事会同意公司为全资子公司提供担保，
同时授权管理层在不超过 77.80 亿元人民币额度的前提下，根据各子公司与各银

行的协商情况适时调整实际担保金额和担保方式，并签署相关业务合同及其它法
律文件。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信
息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披
露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号 2020-007）。

    此议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。


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   四、 审议通过《关于 2020 年度申请不超过 6 亿元融资租赁额度的议案》
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   为优化债务结构，盘活公司资产，缓解公司资金压力，拓宽融资渠道，满足

经营发展需求，董事会同意全资子公司 2020 年申请不超过 6 亿元融资租赁额度
并由公司提供保证担保。同时授权管理层办理融资租赁业务，并签署相关业务合
同及其它法律文件。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信
息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披

露的《关于全资子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的公告》（公告编号
2020-009）。
   此议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    五、 审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 5 票、回避表决 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本次关联交易事项体现了控股股东对上市公司的支持，保障了公司正常生产
经营活动对流动资金的需求，在一定程度上缓解了公司融资压力，不会损害公司、
股东特别是中小股东的利益。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信
息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披

露的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2020-010）。
独立董事对此议案提交董事会审议进行了事前认可，并发表了独立意见，保荐机
构发表了核查意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    关联董事蒋卫平先生现担任控股股东的董事长，关联董事蒋安琪女士现担任
控股股东的董事兼副总经理，均回避了本议案的表决。

    此议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    六、 审议通过《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 5 票、回避表决 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本次向控股股东支付担保费的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、
自愿的原则，是公司日常经营活动所需，关联交易行为合理，不影响公司的独立

性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。


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    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信
息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披
露的《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的公告》（公告编号：2020-012）。

独立董事对此议案提交董事会审议进行了事前认可，并发表了独立意见，具体内
容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    关联董事蒋卫平先生现担任控股股东的董事长，关联董事蒋安琪女士现担任
控股股东的董事兼副总经理，均回避了本议案的表决。
    七、审议通过《关于修订公司部分内控制度的议案》

    为保证相关内控制度能适应公司的发展需要，进一步规范公司运作，维护公
司和股东的利益，董事会同意修订公司部分内控制度。
   7.01 《董事会提名与治理委员会工作细则》
   表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；
    7.02《内幕信息知情人登记管理制度》

   表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；
   7.03 《反舞弊与举报制度》
   表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；
   7.04 《合同管理制度》
   表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事会提名与治理委员会工作细则》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《反舞
弊与举报制度》以及《合同管理制度》。
    八、 审议通过《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

    根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年12月26日出具的编号
为“XYZH/2019CDA20622”的验资报告，公司2019年配股发行有效认购数量为
335,111,438股，公司董事会同意就本次发行结果增加相应的注册资本，本次增资
后，公司注册资本增加至人民币1,477,099,383.00元。
    董事会同意根据《上市公司治理准则》（2018年修订）、《上市公司章程指

引》（2019年修订）及相关的监管规则要求，并结合公司的实际情况，对《公司


                                    4
章程》进行相应的修订并提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会授权管
理层办理本次增加注册资本及修订后的《公司章程》备案登记手续。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的修

订后的《公司章程》以及《<公司章程>修订对照表》。
    此议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
    九、 审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
    经董事会审议通过，公司定于 2020 年 2 月 5 日以现场投票和网络投票相结

合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-011）。
    特此公告。


                                              天齐锂业股份有限公司董事会
                                                 二〇二〇年一月十一日




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