天齐锂业股份有限公司
                        公司章程修订对照表
                                （2020 年 1 月）

    根据《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等相关的监管规则要求，
以及公司的实际情况，公司对《公司章程》进行了相应的修改，本次章程修订对
照表如下：


  条款                   原文                                      修订
               公 司 注 册 资 本 为 人 民 币           公 司 注 册 资本 为 人 民 币
 第六条    1,141,987,945 元。                      1,477,099,383 元。
               公司股份总数为 1,141,987,945 股，       公司股份总数为 1,477,099,383
第十九条
           均为普通股。                            股，均为普通股。
               股东大会采用网络或其他方式的，          股东大会采用网络或其他方式
           应当在股东大会通知中明确载明网络或      的，应当在股东大会通知中明确载明
           其他方式的表决时间及表决程序。股东      网络或其他方式的表决时间及表决
           大会网络或其他方式投票的开始时间，      程序。互联网投票系统开始投票的时
           不得早于现场股东大会召开前一日下午      间为股东大会召开当日上午 9:15，结
第五十五 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当        束时间为现场股东大会结束当日下
           日上午 9:30，其结束时间不得早于现场 午 3:00。
条、（六） 股东大会结束当日下午 3:00。              股东大会股权登记日和网络投
               股东大会股权登记日和网络投票开 票开始日之间应当至少间隔二个交
           始日之间应当至少间隔二个交易日。股 易日。股权登记日与会议日期之间的
           权登记日与会议日期之间的间隔应当不 间隔应当不多于 7 个工作日。股权登
           多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认， 记日一旦确认，不得变更。
           不得变更。
               提名与治理 委员会由 三名董事 组         提名与治理委员会由三名董事
           成，其中独立董事二名，并由独立董事      组成，其中独立董事二名，并由独立
           担任召集人。委员会主要职责是： 一）… 董事担任召集人。委员会主要职责
               （五）根据公司总经理办公会的建 是：（一）…
           议，决定派驻或推荐出任分子公司董事、      （五）根据公司总经理办公会的
第一百一   监事、高级管理人员人选；              建议，决定派驻或推荐出任子公司、
                                                   参股公司的董事、监事或高级管理人
 十七条
                                                   员的人选（无实际经营业务的特殊目
                                                   的主体子公司、投资金额低于公司净
                                                   资产 5%的参股公司的董事候选人提
                                                   名由总裁决定后，向提名与治理委员
                                                   会报备）；