股票代码：002466              股票简称：天齐锂业         公告编号：2020-031
债券代码：112639              债券简称：18天齐01




                             天齐锂业股份有限公司

        “18天齐01”2020年第一次债券持有人会议决议公告

             本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
         整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）“18天齐01”2020年第一
次债券持有人会议（以下简称“本次会议”）于2020年2月21日召开，审议通过《关于提
前偿还“天齐锂业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”的
议案》，现将本次会议的召开及决议情况公告如下：

    一、会议召开情况
    1、召集人：天齐锂业股份有限公司
    2、召开时间：2020年2月21日9:00至11:00
    3、召开方式：现场会议与通讯方式结合
    4、表决截止时间：2020年2月21日11:00
    5、债权登记日：2020年2月14日（以下午15:00时交易时间结束后，中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）

    二、会议出席情况
    天齐锂业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简
称“本期债券”或“18天齐01”）未偿还总张数为8,360张（面值人民币100元/张），出席
本次会议的债券持有人（包括委托代理人）共2名，代表有表决权的债券8,360张，占公司
本期债券未偿还张数的100%。

    三、审议事项和表决情况
    本次会议审议了《关于提前偿还“天齐锂业股份有限公司2018年面向合格投资者公开
发行公司债券（第一期）”的议案》，具体议案内容见《天齐锂业股份有限公司关于召开
“18天齐01”公司债券2020年第一次债券持有人会议的通知》。具体表决情况如下：
    同意票8,360张，占本期未偿还且有表决权债券总额的100.00%；反对票0张，占本期
未偿还且有表决权债券总额的0%；弃权票0张，占本期未偿还且有表决权债券总额的0%。
    根据本期债券的《债券持有人会议规则》，上述议案经本期未偿还债券持有人（包括
债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

    四、律师出具的法律意见
    本次债券持有人会议经北京市中伦律师事务所律师见证，北京市中伦律师事务所律师
认为, 公司本次债券持有人会议的召集、召开程序、召集人资格及出席人员资格、表决程
序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议
规则》的规定。本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效。

    五、备查文件
    1、《北京市中伦律师事务所关于天齐锂业股份有限公司“18天齐01” 公司债券2020
年第一次债券持有人会议的法律意见书》。
    2、《“18天齐01”2020年第一次债券持有人会议决议》。
    特此公告。




                                                   天齐锂业股份有限公司董事会

                                                       二〇二〇年二月二十一日