股票代码：002466        股票简称：天齐锂业         公告编号：2020-042



                        天齐锂业股份有限公司

                  第五届董事会第二次会议决议公告


          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
     整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第
二次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 3 月 13 日在四川省成都市高朋东路
10 号前楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长蒋卫
平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于 2020 年 3 月 13 日通过
书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应
参加表决董事 7 人（其中独立董事 3 人），实际参加表决董事 7 人。会议的召集、
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法
规的规定，合法有效。

    本次会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于 2020 年度向银行申请新增授信额度暨为控股子公司提
供担保的议案》
     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     控股子公司重庆天齐锂业有限责任公司（以下简称“重庆天齐”）基于业
务发展需要，为保障现金流的充足，拟向合作银行申请新增综合授信不超过 1.5
亿元人民币。公司拟为其提供保证担保，该担保额度有效期限至 2020 年年度股
东大会召开之日止。
     董事会认为：本次控股子公司重庆天齐申请银行授信，公司为其提供担保，
目的是为了满足控股子公司日常经营需要，提高其现金流水平，保障其生产经营
的正常进行；本次担保的财务风险处于公司可控范围之内，公司有能力对其经营
管理风险进行控制，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及中小股东利益的


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情形；重庆天齐其他股东未提供等比例担保且被担保方亦未提供反担保，但公司
对重庆天齐业务经营等方面具有较强的管控，少数股东持股比例较低，未实际参
与经营，故本次担保风险较低。因此，同意公司为控股子公司申请银行授信提供
担保，同时授权管理层在不超过 1.5 亿元人民币额度的前提下，适时调整实际担
保金额和担保方式，签署相关业务合同及其它法律文件。
    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度向银行
申请新增授信额度暨为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-044）。
    此议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
    经董事会审议通过，公司定于 2020 年 3 月 30 日以现场投票和网络投票相结
合的方式召开 2020 年第三次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第三
次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-045）。
    特此公告。


                                              天齐锂业股份有限公司董事会
                                                 二〇二〇年三月十四日




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