股票代码：002466        股票简称：天齐锂业         公告编号：2020-055



                         天齐锂业股份有限公司

                   第五届董事会第三次会议决议公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
      整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以
下简称“会议”）于 2020 年 4 月 27 日在四川省成都市高朋东路 10 号前楼二楼会
议室以现场方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议
的通知及相关资料已于 2020 年 4 月 26 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达
各位董事、监事。本次会议应到董事 7 人（其中独立董事 3 人），实到董事 7 人。
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及
相关法律、法规的规定，合法有效。
   本次会议审议通过了以下议案：
    一、 审议通过《关于补充计提 2019 年度资产减值准备的议案》
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
    根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，
为了更加真实、准确的反映公司财务状况与经营成果，公司对 2019 年 12 月 31
日各类应收款项、长期股权投资、在建工程、存货、固定资产等资产进行了全面
清查以及充分的评估和分析。经减值测试，拟补充计提资产减值准备。具体内容
详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补充计提 2019 年度资产减值
准备的公告》（公告编号：2020-056）。
    独立董事发表了明确同意的独立意见， 详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交股东大会审议，股东大会通知另行发出。
    特此公告。

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    天齐锂业股份有限公司董事会
      二〇二〇年四月二十八日




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