股票代码：002466           股票简称：天齐锂业          公告编号：2020-057



                           天齐锂业股份有限公司

                     第五届监事会第三次会议决议公告


             本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
         整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议（以下简称
“会议”）于 2020 年 4 月 27 日在四川省成都市高朋东路 10 号前楼二楼会议室以现场
方式召开，会议由监事会主席严锦女士召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已
于 2020 年 4 月 26 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

    本次会议审议通过了以下议案：

   一、审议通过《关于补充计提 2019 年度资产减值准备的议案》
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    公司本次补充计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》
等相关规定，符合公司实际情况，更加公允反映了公司资产状况。因此，监事会同意本
次补充计提资产减值准备。
    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补充计提 2019 年度资产减值
准备的公告》（公告编号：2020-056）。

   特此公告。


                                                    天齐锂业股份有限公司监事会
                                                     二〇二〇年四月二十八日




                                       1