股票代码：002466        股票简称：天齐锂业         公告编号：2020-078



                        天齐锂业股份有限公司

                  第五届董事会第五次会议决议公告


          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
     整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第
五次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 6 月 29 日在四川省成都市高朋东路
10 号前楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长蒋卫
平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于 2020 年 6 月 29 日通过
书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应
参与表决董事 7 人（其中独立董事 3 人），实际参与表决董事 7 人。会议的召集、
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法
规的规定，合法有效。

    本次会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于 2020 年度向银行申请新增授信额度暨由公司子公司提
供担保的议案》
     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     基于公司业务发展需要，为保障现金流的充足，公司拟向中信银行股份有
限公司成都分行（以下简称“中信银行”）申请新增综合授信不超过 1 亿美元（或
等值人民币），由公司子公司成都天齐锂业有限公司、天齐锂业（射洪）有限公
司（以下简称“射洪天齐”）、天齐锂业（江苏）有限公司、重庆天齐锂业有限
责任公司（以下简称“重庆天齐”）、天齐鑫隆科技（成都）有限公司为本次新
增授信提供连带责任担保；重庆天齐、射洪天齐全部资产（包括不动产和动产）
提供抵押担保；同时，公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称
“天齐集团”）提供股权质押担保。公司不提供反担保，无需支付担保费用。


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    董事会认为：本次公司向银行申请新增授信额度并由子公司和天齐集团提供
担保是因公司生产经营的需要，向 Talison Lithium Pty Ltd（以下简称“泰利森”）
支付锂精矿采购货款，保障生产经营的正常进行，符合公司及全体股东的整体利
益。子公司为公司提供担保，整体风险可控，不会对公司及子公司的正常运作和
业务发展造成不利影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，
董事会同意公司向合作银行申请新增授信额度并由子公司提供担保，同时授权管
理层在不超过上述授信额度内签署相关业务合同及其它法律文件。
     具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度向
银行申请新增授信额度暨由公司子公司提供担保的公告》 公告编号：2020-080）。
    特此公告。
                                               天齐锂业股份有限公司董事会
                                                  二〇二〇年六月三十日




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