股票代码：002466            股票简称：天齐锂业           公告编号：2020-079



                            天齐锂业股份有限公司

                      第五届监事会第五次会议决议公告


              本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
           整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议（以下简称
“会议”）于 2020 年 6 月 29 日在四川省成都市高朋东路 10 号前楼二楼会议室以现场
结合通讯表决的方式召开，会议由公司监事会主席严锦女士召集并主持。召开本次会议
的通知及相关资料已于 2020 年 6 月 29 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董
事、监事及高级管理人员。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会
议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、
法规的规定，合法有效。

    本次会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于 2020 年度向银行申请新增授信额度暨由公司子公司提供担保
的议案》
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    经核查，监事会认为：本次公司向合作银行申请新增授信额度并由公司子公司提供
担保事项有利于充盈公司经营发展所需资金，优化公司现金流状况，保证各项业务的正
常有序开展，不存在损害中小股东利益的情形，公司审议程序合法、有效，监事会同意
《关于 2020 年度向银行申请新增授信额度暨由公司子公司提供担保的议案》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信息
披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》的《关于 2020
年度向银行申请新增授信额度暨由公司子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-080）。
   特此公告。
                                                      天齐锂业股份有限公司监事会
                                                         二〇二〇年六月三十日

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