股票代码：002466           股票简称：天齐锂业          公告编号：2020-097



                           天齐锂业股份有限公司

                     第五届监事会第七次会议决议公告


             本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
         整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议（以下简称
“会议”）于 2020 年 8 月 27 日在四川省成都市高朋东路 10 号前楼二楼会议室以现场
方式召开，会议由公司监事会主席严锦女士召集并主持。召开本次会议的通知及相关资
料已于 2020 年 8 月 19 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

   本次会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过《2020 年半年度报告》及摘要
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2020 年半年度报告》及摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年
半年度报告》及同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年半年度报
告摘要》（公告编号：2020-098）。
   二、审议通过《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
   经核查，监事会认为：公司的募集资金使用和管理符合中国证券监督管理委员会《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理规范和使用的监管要求》《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）及公司《募集资金存储管理制度》的相关

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规定。监事会同意公司编制的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年
半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
   特此公告。


                                                   天齐锂业股份有限公司监事会
                                                     二〇二〇年八月三十一日




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