股票代码：002466         股票简称：天齐锂业       公告编号：2020-121



                         天齐锂业股份有限公司

                   第五届董事会第十次会议决议公告


          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
     整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第
十次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 11 月 23 日在四川省成都市高朋东路
10 号前楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长蒋卫
平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于 2020 年 11 月 20 日通
过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议
应参加表决董事 6 人（其中独立董事 3 人），实际参加表决董事 6 人。会议的召
集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、
法规的规定，合法有效。
    本次会议审议通过了以下议案：
    一、 审议通过《关于补充选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    根据《公司章程》对董事会下设各专门委员会的具体要求，结合公司现有专
门委员会的人员配置和董事会成员的专业背景，同意选举唐国琼女士为公司第五
届董事会审计与风险委员会召集人和战略与投资委员会委员、潘鹰先生变更为战
略与投资委员会召集人，任期至本届董事会任期届满日止。选举后，公司第五届
董事会各专门委员会成员构成情况如下表所示：

      委员会           召集人                      委员

战略与投资委员会         潘鹰    唐国琼（独立董事）、蒋卫平、蒋安琪

审计与风险委员会       唐国琼    潘鹰（独立董事）、向川（独立董事）

提名与治理委员会         潘鹰    向川（独立董事）、蒋卫平


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        委员会            召集人                         委员

薪酬与考核委员会           向川     潘鹰（独立董事）、蒋安琪

       二、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
       表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审
计机构，聘期为1年，并同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层具
体执行续聘2020年度审计机构的相关事宜。
   具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-123）。
   公司独立董事对该议案提交审议进行了事前认可，并对此议案发表了独立意
见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
    特此公告。


                                                天齐锂业股份有限公司董事会
                                                     二〇二〇年十一月二十四日




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