股票代码：002466           股票简称：天齐锂业          公告编号：2020-122



                            天齐锂业股份有限公司

                       第五届监事会第九次会议决议公告


             本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
         整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议（以下简称
“会议”）于 2020 年 11 月 23 日在四川省成都市高朋东路 10 号前楼二楼会议室以现场
结合通讯的方式召开，会议由公司监事会主席严锦女士召集并主持。召开本次会议的通
知及相关资料已于 2020 年 11 月 20 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、
监事及高级管理人员。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的
召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法
规的规定，合法有效。

    本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    公司监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审
计机构，聘期为 1 年，并同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层具体执行
续聘 2020 年度审计机构的相关事宜。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟聘任会
计师事务所的公告》（公告编号：2020-123）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
    特此公告。
                                                  天齐锂业股份有限公司监事会
                                                   二〇二〇年十一月二十四日


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