独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见



                   天齐锂业股份有限公司独立董事

        关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见


    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于
2020 年 12 月 21 日召开。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认
真阅读了会议资料，并对有关情况进行了认真地了解和核查，基于独立判断立场，
我们发表如下独立意见：
    经审慎核查，我们认为公司本次接受控股股东财务资助并支付合理融资成本
的关联交易，有利于缓解公司流动性压力；不存在损害公司和中小股东利益的情
形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立
性。本次交易属于正常的商业行为，遵循了有偿、自愿的商业原则，交易方式符
合市场规则，交易定价依据公允。本次关联交易的内容、决策程序符合《公司法》
《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》
的规定。董事会在对上述关联交易进行审议时，关联董事已回避表决，相关议案
经公司第五届董事会第十二次会议审议并获得通过，表决程序符合有关法律、法
规的规定。该关联交易事项与公司经营发展相符合，有利于公司生产经营活动的
顺利开展。因此，我们同意《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》并
同意提交公司股东大会审议。
  （以下无正文）




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    （此页无正文，为《天齐锂业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十
二次会议相关事项的独立意见》之签章页）



独立董事签名：




     潘   鹰                   向       川                         唐国琼




                                                   二〇二〇年十二月二十一日




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