股票代码：002466               股票简称：天齐锂业               公告编号：2021-001


                               天齐锂业股份有限公司

             关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告


               本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
          整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”，“本公司”）第五届董事会第十一次
会议于 2020 年 12 月 8 日在四川省成都市高朋东路 10 号前楼二楼会议室以现场结合通
讯表决的方式召开，会议决定于 2021 年 1 月 5 日（星期二）召开 2021 年第一次临时股
东 大 会 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 12 月 9 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2020-134）。
    2020 年 12 月 21 日，公司董事会收到控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以
下简称“天齐集团”）《关于提请增加天齐锂业股份有限公司 2021 年第一次临时股东
大会临时提案的函》，提议将公司第五届董事会第十二次会议审议通过的《关于接受控
股股东财务资助暨关联交易的议案》和《关于公司全资子公司借款展期暨继续为全资子
公司提供担保的议案》作为临时提案一并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，
具体内容详见公司于 2020 年 12 月 22 日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
及指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》的《关
于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》公告编号：2020-143）。
    现发布召开本次股东大会的提示性公告，将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。
    2、召集人：公司董事会。
    本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。
                                             1
    3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
    4、会议时间：
    （1）现场会议召开的时间：2021 年 1 月 5 日（星期二）下午 14:30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的时间为 2021 年 1 月 5 日（星期二）上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间
为 2021 年 1 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将
通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第
一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2020 年 12 月 30 日（星期三）。
    7、出席对象：
   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    截止 2020 年 12 月 30 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议召开地点：成都市高朋东路 10 号公司二楼大会议室。

    二、本次股东大会审议事项
     1.00《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；
     2.00《关于全资子公司申请并购贷款展期暨为全资子公司提供担保的议案》；
     3.00《关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》；
     4.00《关于募集资金投资项目实施方式变更的议案》；
     5.00《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》；

                                         2
     6.00《关于公司全资子公司借款展期暨继续为全资子公司提供担保的议案》。
    提案 1 已经于 2020 年 11 月 23 日召开的公司第五届董事会第十次会议和第五届监
事会第九次会议审议通过；提案 2.00、提案 3.00 和提案 4.00 已经于 2020 年 12 月 8 日
召开的公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议并全票通过；提
案 5.00 和提案 6.00 已经于 2020 年 12 月 21 日召开的公司第五届董事会第十二次会议和
第五届监事会第十一次会议审议通过。独立董事对提案 1.00、3.00、4.00、5.00 发表了
同意的独立意见，认为前述提案符合公司和全体股东的利益。具体内容详见公司 2020
年 11 月 24 日、2020 年 12 月 9 日以及 2020 年 12 月 22 日在指定信息披露媒体《证券时
报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
    根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审
议的提案中，提案 2.00 和提案 6.00 须以特别决议形式审议（须经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过）；提案 1.00、3.00、4.00 和提案 5.00 属于影响中小投资者
利益的提案，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小
投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）。另外，提案 2.00、3.00、4.00 和 5.00 互为前提，如
果提案 2.00、3.00、4.00 和 5.00 中的任意一项提案表决结果不通过，那么其余三项提案
均视为未通过，不予实施；提案 5.00 为关联交易，关联股东须对提案 5.00 回避表决。

    三、提案编码
                                                                         备注
     提案编码                          提案名称                      该列打勾的栏
                                                                      目可以投票

        100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

非累积投票提案

       1.00         《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》               √

                    《关于全资子公司申请并购贷款展期暨为全资
       2.00                                                                √
                    子公司提供担保的议案》
                    《关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投
       3.00                                                                √
                    资者的议案》
                                         3
                                                                       备注
    提案编码                         提案名称                     该列打勾的栏
                                                                   目可以投票

         4.00        《关于募集资金投资项目实施方式变更的议案》         √

                     《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议
         5.00                                                           √
                     案》

                     《关于公司全资子公司借款展期暨继续为全资
         6.00                                                           √
                     子公司提供担保的议案》

    四、现场会议的登记方法
    1、登记方式：现场登记、电子邮件登记（鼓励以电子邮件形式进行登记）
    2、登记时间：2021 年 1 月 4 日上午 9:00—11:30，下午 13:00—17:00（不接受提前
登记）
    3、现场登记地点：四川省成都市高朋东路 10 号公司董事会办公室
    4、登记办法：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户证明文件等办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证
原件办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户
证明文件等办理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记（须在 2021 年 1 月 4 日下
午 17:00 点前将相关文件扫描件发送至下方指定邮箱，邮件主题请注明“股东大会”字
样，不接受电话登记）。
    5、会议联系方式
    联系人：江曼姝
    联系电话：028-85183501
    传真号码：028-85183501
    邮箱：ir@tianqilithium.com
    6、会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
    请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

                                       4
    7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进
程按当日通知进行。

    五、股东参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件 1）

    六、备查文件
    1、《第五届董事会第十次会议决议》；
    2、《第五届监事会第九次会议决议》；
    3、《第五届董事会第十一次会议决议》；
    4、《第五届监事会第十次会议决议》；
    5、《第五届董事会第十二次会议决议》；
    6、《第五届监事会第十一次会议决议》。
    特此公告。


                                                     天齐锂业股份有限公司董事会
                                                         二〇二一年一月四日




                                        5
附件 1

                            参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362466”，投票简称为“天齐投
票”。
    2、填报表决意见
    本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 1 月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                           6
    附件 2：

                                      授权委托书

    兹委托         先生（女士）代表我单位（本人）参加天齐锂业股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）
承担。我单位（本人）对提案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。
    委托人（签名/盖章）：
    委托人证件号码：
    委托人持有股份性质和股数：
    委托人股东账号：
    受托人签名：
    受托人证件号码：
    委托日期：2021 年   月   日
    有效期限：自签署日至本次股东大会结束
                                                                       同   反   弃
                                                             备注
                                                                       意   对   权
   提案编码                       提案名称                  该列打勾
                                                            的栏目可
                                                              以投票
      100           总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
非累积投票提案
     1.00        《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》      √
                 《关于全资子公司申请并购贷款展期暨为全资
     2.00                                                      √
                 子公司提供担保的议案》
                 《关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投
     3.00                                                      √
                 资者的议案》
                 《关于募集资金投资项目实施方式变更的议
     4.00                                                      √
                 案》
                 《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议
     5.00                                                      √
                 案》
                 《关于公司全资子公司借款展期暨继续为全资
     6.00                                                      √
                 子公司提供担保的议案》




                                         7