股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2022-028
天齐锂业股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 30 日在《证券时
报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-019）；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议，无修改或否决提案的情况；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召集人：公司董事会；
本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。
2、会议主持人：董事长蒋卫平先生。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开的时间：2022 年 5 月 23 日（星期一）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年
5 月 23 日（星期一）上午 9:15—9:25, 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为 2022 年 5 月 23 日
（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开地点：四川省成都市高朋东路 10 号公司二楼大会议室
本次会议召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政
1
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 174 人，代表股份 563,098,133 股，占公
司有表决权股份总数的 38.1219%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表共 16 人，代表股份 485,181,924 股，占公司
有表决权股份总数的 32.8469%；
（2）通过网络投票出席会议的股东共 158 人，代表股份 77,916,209 股，占公司有
表决权股份总数的 5.2749%；
（3）出席本次股东大会的中小股东共 172 人（含网络投票），代表股份 78,101,824
股，占公司有表决权股份总数的 5.2875%。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会。
3、公司见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会的提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东
大会审议提案的表决结果如下：
(一) 审议通过《2021年度董事会工作报告》
同意 反对 弃权
是否通
股东类别 票 票
票数 比例（%） 比例（%） 比例（%） 过
数 数
出席会议有表决权
563,097,033 99.9998 500 0.0001 600 0.0001 是
股东
其中：
78,100,724 99.9986 500 0.0006 600 0.0008 -
中小股东
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
(二) 审议通过《2021年度监事会工作报告》
同意 反对 弃权
是否通
股东类别 票 票
票数 比例（%） 比例（%） 比例（%） 过
数 数
出席会议有表决权
563,097,033 99.9998 500 0.0001 600 0.0001 是
股东
其中： 78,100,724 99.9986 500 0.0006 600 0.0008 -
2
中小股东
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
(三)审议通过《2021年年度报告》及摘要
同意 反对 弃权
是否通
股东类别 票 票
票数 比例（%） 比例（%） 比例（%） 过
数 数
出席会议有表决权
563,097,033 99.9998 500 0.0001 600 0.0001 是
股东
其中：
78,100,724 99.9986 500 0.0006 600 0.0008 -
中小股东
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
(四)审议通过《2021年度财务决算报告》
同意 反对 弃权
是否通
股东类别 票 票
票数 比例（%） 比例（%） 比例（%） 过
数 数
出席会议有表决权股
563,097,033 99.9998 500 0.0001 600 0.0001 是
东
其中：
78,100,724 99.9986 500 0.0006 600 0.0008 -
中小股东
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
(五)审议通过《2021年度利润分配预案》
同意 反对 弃权
是否通
股东类别 票
票数 比例（%） 票数 比例（%） 比例（%） 过
数
出席会议有表决权
563,078,633 99.9965 18,900 0.0034 600 0.0001 是
股东
其中：
78,082,324 99.9750 18,900 0.0242 600 0.0008 -
中小股东
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
(六)审议通过《2022年度财务预算报告》
同意 反对 弃权
是否通
股东类别 票
票数 比例（%） 比例（%） 票数 比例（%） 过
数
3
出席会议有表决权
563,087,033 99.9980 500 0.0001 10,600 0.0019 是
股东
其中：
78,090,724 99.9858 500 0.0006 10,600 0.0136 -
中小股东
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
(七)审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》
同意 反对 弃权
是否通
股东类别
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 过
出席会议有表决
563,082,033 99.9971 5,500 0.0010 10,600 0.0019 是
权股东
其中：
78,085,724 99.9794 5,500 0.0070 10,600 0.0136 -
中小股东
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
(八)审议通过《关于为公司及全资子公司申请金融机构授信提供担保的议案》
同意 反对 弃权
是否通
股东类别
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 过
出席会议有表决
562,500,984 99.8940 586,549 0.1042 10,600 0.0019 是
权股东
其中：
77,504,675 99.2354 586,549 0.7510 10,600 0.0136 -
中小股东
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
(九)审议通过《关于调整董事薪酬的议案》
同意 反对 弃权
是否通
股东类别
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 过
出席会议有表决
563,074,933 99.9959 6,000 0.0011 17,200 0.0031 是
权股东
其中：
78,078,624 99.9703 6,000 0.0077 17,200 0.0220 -
中小股东
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过，利益相关
股东已回避表决。
(十)审议通过《关于调整监事薪酬的方案》
4
同意 反对 弃权
是否通
股东类别
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 过
出席会议有表决权
563,075,433 99.9960 5,500 0.0010 17,200 0.0031 是
股东
其中：
78,079,124 99.9709 5,500 0.0070 17,200 0.0220 -
中小股东
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过，利益相关
股东已回避表决。
三、律师出具的法律意见书
北京中伦（成都）律师事务所指派李心悦、刘志鹏两名律师列席本次股东大会，并
对本次股东大会进行了见证。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出
席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》《上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定，本次股东大会决议合法有效。
《北京中伦（成都）律师事务所关于天齐锂业股份有限公司 2021 年度股东大会的
法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
（一）天齐锂业股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
（二）北京中伦（成都）律师事务所关于天齐锂业股份有限公司 2021 年度股东大
会的法律意见书。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十四日
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