股票代码：002466        股票简称：天齐锂业         公告编号：2022-064



                        天齐锂业股份有限公司

                第五届董事会第二十九次会议决议公告


          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
     完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议
（以下简称“会议”）于 2022 年 9 月 16 日以通讯表决的方式召开。召开本次会
议的通知及相关资料已于 2022 年 9 月 11 日通过书面、电话、电子邮件等方式送
达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 8 人（其中独立董
事 4 人），实际参加表决董事 8 人。本次会议由董事长蒋卫平先生召集，会议的
召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法
律、法规的规定，合法有效。
    本次会议审议通过了《关于公司控股子公司向银团申请授信的议案》
    表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
    董事会认为：本次公司控股子公司Windfield Holdings Pty Ltd（以下简称“文
菲尔德”）拟向银团申请10亿美元的授信额度，是其为保障业务发展和生产经营
的正常所需。公司及控股子公司文菲尔德将积极满足其债务偿还、经营周转和项
目建设及股东分红等资金需求，优化其整体负债期限、成本结构，进一步提升其
资金管理的灵活性和效率，保障和支撑文菲尔德各项业务及战略规划的正常、有
序实施，进而为公司持续提供稳定可靠的资源保障。本次文菲尔德向银团申请授
信额度不会对公司当期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害
公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此董事会同意此议案并授权公司及控股
子公司管理层签署上述授信额度内的一切与授信融资等有关的合同、协议、凭证
等各项法律文件。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司控股子公司向银团申请授信的公告》（公告编号：2022-065）。
    特此公告。



                                              天齐锂业股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年九月十七日