独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见



                     天齐锂业股份有限公司独立董事

       关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于
2022 年 9 月 21 日召开。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，
我们认真阅读了《关于作为基石投资者参与中创新航香港首次公开发行的议案》
的相关资料，并对有关情况进行了认真地了解和核查，基于独立判断立场，我们
发表如下独立意见：
     经审议，我们认为：公司作为基石投资者参与中创新航股份有限公司（以
下简称“中创新航”）香港首次公开发行境外上市外资股有助于推动公司战略布
局，为公司未来发展创造有利条件。公司本次投资符合国家有关法律、法规要求
及《公司章程》的有关规定，符合公司战略发展方向与公司利益，不存在损害公
司和中小股东利益的情形。独立董事黄玮女士因参与中创新航上市的独立评估工
作，使其独立的商业判断可能受到影响而对此事项回避表决。因此，除独立董事
黄玮女士外，我们一致同意公司使用自有资金不超过 1 亿美元（包括经纪佣金、
香港联合交易所有限公司交易费、香港证券及期货事务监察委员会交易征费、财
务汇报局交易征费等）作为基石投资者参与认购中创新航首次公开发行境外上市
外资股（H 股）的股份。
  （以下无正文）




                                    1
                               独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见



（此页无正文，为《天齐锂业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十次
会议相关事项的独立意见》之签字页）



独立董事签名：




潘    鹰             向   川                    唐国琼                       黄    玮




                                                       二〇二二年九月二十一日




                                      2