股票代码：002466          股票简称：天齐锂业          公告编号：2022-067



                         天齐锂业股份有限公司

                   第五届董事会第三十次会议决议公告


            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
        完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议（以
下简称“会议”）于 2022 年 9 月 21 日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的
通知及相关资料已于 2022 年 9 月 20 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各
位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 8 人（其中独立董事 4
人），实际参加表决董事 8 人。本次会议由董事长蒋卫平先生召集，会议的召集、
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法
规的规定，合法有效。
       本次会议审议通过了《关于作为基石投资者参与中创新航香港首次公开发
行的议案》
       表决结果：同意7票、回避1票、反对0票、弃权0票
    独立董事黄玮女士因参与中创新航科技股份有限公司（以下简称“中创新航”）
H股上市的独立评估工作，使其独立的商业判断可能受到影响而对此议案回避表
决。
    董事会认为：本次使用自有资金不超过1亿美元作为基石投资者参与认购中
创新航首次公开发行的境外上市外资股，有利于发挥双方在资源整合、技术支持、
业务协同等方面竞争优势，巩固双方的战略合作关系，为双方创造更大的商业价
值。本次用于认购的资金来源为自有资金，不会损害投资者特别是中小投资者的
利益，因此董事会同意此议案并授权管理层办理与本次投资相关事宜。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于作为基石投资者参与中创新航香港首次公开发行的公告》（公告编号：2022-
068）。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第三十次会议相
关事项的独立意见》。
    特此公告。



                                            天齐锂业股份有限公司董事会
                                               二〇二二年九月二十二日