股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2022-073
天齐锂业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议及
第一次 H 股类别股东会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 31 日在《证
券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会、2022
年第一次 A 股类别股东会议及第一次 H 股类别股东会议的通知》（公告编号：
2022-061）；
2、 本次 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议及
第一次 H 股类别股东会议（以下简称“本次股东大会”）不涉及变更以往股东大
会决议，无修改或否决提案的情况；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过。
2、会议主持人：董事长蒋卫平先生。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开的时间：2022 年 10 月 17 日（星期一）下午 14:30；
（2）网络投票时间：A 股股东通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 10 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
投票的时间为 2022 年 10 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开地点：四川省成都市高朋东路 10 号公司二楼大会议室。
本次会议召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1、2022 年第一次临时股东大会出席总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 187 人，代表股份 604,002,274 股，
占公司有表决权股份总数的 36.8420%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表共 8 人，代表股份 532,820,243 股，占
公司有表决权股份总数的 32.5001%（其中 A 股股东及授权委托代表人 6 名，代
表股份数量 485,164,709 股，占公司有表决权股份总数的 29.5933%；H 股股东及
授权委托代表人 2 名，代表股份数量 47,655,534 股，占公司有表决票股份总股数
的 2.9068%）；
（2）通过网络投票出席会议的股东共 179 人，代表股份 71,182,031 股，占
公司有表决权股份总数的 4.3418%；
（3）出席本次股东大会的 A 股中小股东及股东代表共 183 人（含网络投
票），代表股份 71,350,431 股，占公司有表决权股份总数的 4.3521%。
2、2022 年第一次 A 股类别股东会议出席情况
出席本次 A 股类别股东会议的 A 股股东及股东代表共 186 人，代表股份
556,353,540 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 37.7107%。其中：
（1）出席现场会议的 A 股股东及股东代表共 7 人，代表股份 485,171,509
股，占公司有表决权 A 股股份总数的 32.8859%；
（2）通过网络投票出席会议的 A 股股东共 179 人，代表股份 71,182,031 股，
占公司有表决权 A 股股份总数的 4.8249%；
（3）出席本次 A 股类别股东会议的中小股东共 184 人（含网络投票），代
表股份 71,357,231 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 4.8367%。
3、2022 年第一次 H 股类别股东会议出席情况
出席本次 H 股类别股东会议的 H 股股东及股东代表共 2 人，代表股份
47,637,134 股，占公司有表决权 H 股股份总数的 29.0254%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会。见证律师列席了本次股
东大会。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会A股股东采取现场投票和网络投票相结合的方式对2022年第
一次临时股东大会提案及2022年第一次A股类别股东会议提案进行了表决；H股
股东通过现场和委托投票的方式对2022年第一次临时股东大会及第一次H股类
别股东会议提案进行了表决。相关提案的表决结果如下（本公告中部分栏百分比
合计数不等于100%，是由于四舍五入所造成）：
（一）2022年第一次临时股东大会表决结果
1、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意 反对 弃权
是否
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数 通过
（%） （%） （%）
出席会议
有 A 股表 540,639,651 97.1767 1,846,764 0.3319 13,860,325 2.4913 -
决权股东
出席会议
有 H 股表 44,459,576 93.2936 3,195,958 6.7064 0 0 -
决权股东
出席会议
有表决权
585,099,227 96.8704 5,042,722 0.8349 13,860,325 2.2947 是
的股东总
数
其中：
A 股中小 55,643,342 77.9860 1,846,764 2.5883 13,860,325 19.4257 -
股东
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于<公司2022年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
同意 反对 弃权
股东类 是否
型 比例 比例 比例 通过
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
出席会议
524,855,257 94.3396 17,650,108 3.1725 13,841,375 2.4879 -
有A股
表决权股
东
出席会议
有H股
34,449,398 72.2883 13,206,136 27.7117 0 0 -
表决权股
东
出席会议
有表决权
559,304,655 92.5998 30,856,244 5.1086 13,841,375 2.2916 是
的股东总
数
其中：
A 股中小 39,858,948 55.8636 17,650,108 24.7372 13,841,375 19.3991 -
股东
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，利
益相关股东已回避表决。
3、审议通过《关于<公司2022年度员工持股计划管理办法>的议案》
同意 反对 弃权
股东类 是否
型 比例 比例 比例 通过
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
出席会议
有A股
524,893,157 94.3464 17,612,208 3.1657 13,841,375 2.4879 -
表决权股
东
出席会议
有H股
33,889,295 71.1130 13,766,239 28.8870 0 0 -
表决权股
东
出席会议
有表决权
558,782,452 92.5133 31,378,447 5.1951 13,841,375 2.2916 是
的股东总
数
其中：
A 股中小 39,896,848 55.9168 17,612,208 24.6841 13,841,375 19.3991 -
股东
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，利
益相关股东已回避表决。
4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年度员工持股计划有
关事项的议案》
同意 反对 弃权
股东类 是否
型 比例 比例 比例 通过
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
出席会议
有A股
524,855,257 94.3396 17,650,108 3.1725 13,841,375 2.4879 -
表决权股
东
出席会议
有H股
34,449,398 72.2883 13,206,136 27.7117 0 0 -
表决权股
东
出席会议
有表决权
559,304,655 92.5998 30,856,244 5.1086 13,841,375 2.2916 是
的股东总
数
其中：
A 股中小 39,858,948 55.8636 17,650,108 24.7372 13,841,375 19.3991 -
股东
该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。利
益相关股东已回避表决。
（二）2022年第一次A股类别股东会议提案表决结果
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意 反对 弃权
是否
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数 通过
（%） （%） （%）
出席会议
有 A 股表 540,646,451 97.1768 1,846,764 0.3319 13,860,325 2.4913 是
决权股东
其中：
A 股中小 55,650,142 77.9881 1,846,764 2.5881 13,860,325 19.4239 -
股东
该议案已经出席会议A股股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
（三）2022年第一次H股类别股东会议提案表决结果
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
股东类型 同意 反对 弃权 是
否
比例 比例 票 比例
票数 票数 通
（%） （%） 数 （%）
过
出席会议有 H
44,441,176 93.2910 3,195,958 6.7090 0 0% 是
股表决权股东
该议案已经出席会议H股股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
三、律师出具的法律意见书
北京中伦（成都）律师事务所指派李心悦、徐婧婕两名律师列席本次股东大
会，并对本次股东大会进行了见证。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合
《公司法》《证券法》《股东大会规则》《上市公司规范运作指引》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。
《北京中伦（成都）律师事务所关于天齐锂业股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议及 2022 年第一次 H 股类别股
东会议的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
（一）天齐锂业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次
A 股类别股东会议及第一次 H 股类别股东会议决议；
（二）北京中伦（成都）律师事务所关于天齐锂业股份有限公司 2022 年第
一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议及 2022 年第一次 H 股类
别股东会议的法律意见书。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二二年十月十八日
