股票代码：002466            股票简称：天齐锂业            公告编号：2022-075



                            天齐锂业股份有限公司

                     第五届监事会第二十三次会议决议公告


               本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
         完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议（以下简
称“会议”）于 2022 年 10 月 27 日在四川省成都市高朋东路 10 号前楼三楼会议室以现场
结合通讯的方式召开，会议由公司监事会主席严锦女士召集并主持。召开本次会议的通
知及相关资料已于 2022 年 10 月 24 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开与表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

    本次会议审议通过以下议案：
    一、审议通过《2022 年第三季度报告》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季度报告》（公告编号：
2022-076）。
    二、审议通过《关于变更公司年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    监事会同意公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事
务所担任公司 2022 年度财务报告及内部控制的审计机构。公司此次变更年度财务报告
和内部控制审计机构事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存
在损害公司及全体股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司年度
财务报告及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-077）。
    此议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    特此公告。


                                                    天齐锂业股份有限公司监事会
                                                      二〇二二年十月二十八日