股票代码：002466            股票简称：天齐锂业             公告编号：2022-074



                            天齐锂业股份有限公司

                     第五届董事会第三十一次会议决议公告


               本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
           完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议（以下简称
“会议”）于 2022 年 10 月 27 日在四川省成都市高朋东路 10 号前楼三楼会议室以现场结
合通讯的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2022 年 10 月 24 日通过书面、
电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 8
人（其中独立董事 4 人），实际参加表决董事 8 人。本次会议由董事长蒋卫平先生召集并主
持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关
法律、法规的规定，合法有效。
    本次会议审议通过了以下议案：
    一、   审议通过《2022 年第三季度报告》
    表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
    董事会认为：公司《2022年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-
076）。
    二、   审议通过《关于变更公司年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
    表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
    董事会认为：鉴于公司于2022年7月13日完成首次公开发行境外股（H股）于香港联合
交易所有限公司（以下简称“联交所”）挂牌上市，后续需按照深圳证券交易所和联交所
两地上市规则完成年度审计工作，结合公司业务国际化发展需要，从审计效率和成本管控
的角度综合衡量，同意公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计
师事务所担任公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构，并同意将此议案提交公司股
东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司年度财
务报告及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-077）。
    公司独立董事对此议案进行了事前认可，并对此议案发表了独立意见，具体内容详见
同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    此议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
       三、    审议通过《关于增设公司内部组织机构的议案》
       表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
    为进一步适应公司未来发展需要，提升专业化管理水平，推动实现公司的战略发展规
划，董事会同意在现有组织架构上增设公共关系部，相关职能划分和安排如下：
        部门                                  部门职责简介
                    通过内引外联、和谐沟通明确传播公司的核心主张；运用沟通传播、
                    信息管理、咨询建议、宣传推广、协调关系、处理危机等手段来塑造
                    和维护和谐生产关系，进一步提升企业品牌美誉度。
                    1、紧紧围绕公司战略目标和发展方向，建立与政府部门良好的亲清
                    政企关系，为实现高质量发展奠定坚实的政策支撑。
  公共关系部        2、建立健全媒体沟通机制，畅通沟通渠道，形成全方位多层次媒体
                    宣传网络, 以积极、一致和可信的方式向利益相关方和公众传播公司
                    的使命、理念和做法，维护和提升公司的公众形象。
                    3、以全面深入展现公司核心价值观和企业风采为工作方向，加大公
                    司形象策划宣传力度，着力提升员工职业素养，从而进一步塑造企业
                    形象，提高品牌美誉度。
       四、    审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
    为明确公司公共关系部的职能定位及媒体管理划分，董事会同意修订公司部分内控制
度：
    4.1 修订《媒体信息管理制度》
    表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
    4.2 修订《投资者关系管理制度》
    表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
    4.3 修订《突发事件管理制度》
    表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
    修订后的制度详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    五、   审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
    董事会同意于 2022 年 11 月 18 日（星期五）召开 2022 年第二次临时股东大会。具体
内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股
东大会的通知》（公告编号：2022-078）。
    特此公告。


                                                      天齐锂业股份有限公司董事会
                                                         二〇二二年十月二十八日