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天齐锂业:第六届监事会第一次会议决议公告2023-04-15  

                        股票代码:002466                股票简称:天齐锂业             公告编号:2023-021


                                天齐锂业股份有限公司

                          第六届监事会第一次会议决议公告

                   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
            整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议(以下简称“会议”)
于2023年4月14日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼大会议室以现场方式召开。召开本次
会议的通知及相关资料已于2023年4月12日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。
本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,半数以上监事推举王东杰女士主持会议。会议的
召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规
定,合法有效。
    本次会议审议通过了以下议案:
    一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
    表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票
    会议同意选举王东杰女士为公司第六届监事会主席,任期三年,任期至本届监事会届满日
止(简历附后)。
    特此公告。


                                                 天齐锂业股份有限公司监事会
                                                    二〇二三年四月十五日




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附件:监事会主席简历
    王东杰女士,中国国籍,生于 1968 年,四川大学法学学士、工商管理研究生,高级经济
师,法律职业资格,公司律师。曾先后在四川省纺织厅纺织工业供销公司、西南纺织市场和四
川蜀联纺织股份公司进出口分公司工作;1999 年 5 月至 2023 年 3 月在四川省投资集团有限责
任公司就职,先后从事审计监察、诉讼与非诉讼法务、风险控制及合规管理等工作。
    截至本公告日,王东杰女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东及其实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    王东杰女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券
市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易
所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形,不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为
监事的情形。王东杰女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台及人民法院网查询,王东杰女士未曾被认定为“失信被执行人”。




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