天齐锂业：第六届董事会第一次会议决议公告2023-04-15
股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2023-020
天齐锂业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简
称“会议”）于2023年4月14日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼大会议室以现
场结合通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年4月12日通
过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参
加表决董事8人（其中独立董事4人），实际参加表决董事8人，半数以上董事推举董事
蒋安琪女士主持会议，本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
会议同意选举蒋卫平先生为公司董事长，蒋安琪女士为公司副董事长，任期三年，
至本届董事会任期届满日止（简历详见附件）。
二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
根据《公司章程》对董事会下设各专门委员会的具体要求，并综合考虑现任董事
的专业特长，为充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，经审议讨论，选举出第六
届董事会各专门委员会的具体组成人员如下：
委员会 召集人 委员
战略与投资委员会 向川（独立董事） 吴昌华（独立董事）、蒋卫平、蒋安琪、夏浚诚
审计与风险委员会 唐国琼（独立董事） 向川（独立董事）、黄玮（独立董事）
提名与治理委员会 黄玮（独立董事） 唐国琼（独立董事）、蒋卫平
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委员会 召集人 委员
薪酬与考核委员会 向川（独立董事） 唐国琼（独立董事）、蒋安琪
ESG 与可持续发展委员会 吴昌华（独立董事） 蒋安琪、夏浚诚
各专门委员会委员任期三年，至本届董事会任期届满日止。
三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
会议同意聘任夏浚诚先生担任公司总裁（总经理），任期三年，至本届董事会任
期届满日止（简历详见附件）。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
会议同意聘任邹军先生担任公司财务总监（财务负责人）兼执行副总裁（副总经
理），聘任郭维先生、刘莹女士担任公司执行副总裁（副总经理），聘任熊万渝女士、
张文宇先生、李果先生担任公司副总裁（副总经理），任期均为三年，至本届董事会
任期届满日止（简历详见附件）。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
会议同意聘任张文宇先生担任公司董事会秘书，任期三年，至本届董事会任期届
满日止（简历详见附件）。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
张文宇先生联系方式如下：
办公电话：028-85183501
传真：028-85159451
电子邮箱：william.zhang@tianqilithium.com
六、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
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表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
会议同意聘任胡轶先生担任公司审计部负责人，任期三年，至本届董事会任期届
满日止（简历详见附件）。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
会议同意聘任付旭梅女士担任公司证券事务代表，任期三年，至本届董事会任期
届满日止（简历详见附件）。
付旭梅女士联系方式如下：
办公电话：028-85183501
传真：028-85159451
电子邮箱：fuxm@tianqilithium.com
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二三年四月十五日
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附件：天齐锂业股份有限公司董事长、副董事长、高级管理人员、审计部负责人及证
券事务代表简历
一、董事长、副董事长
1、蒋卫平先生
蒋卫平先生，中国国籍，生于 1955 年，大学本科学历，2011 年 9 月获中华人民
共和国机械电子工业部认证为工程师。蒋卫平先生自 2007 年 12 月起担任公司董事
长，其主要负责公司全面战略规划及业务发展，以及作出主要战略决策。蒋卫平先生
于锂行业拥有近 20 年的经验，其于 2003 年成立天齐集团，并自成立起担任天齐集团
董事长，2004 年 10 月通过天齐集团收购射洪锂业（天齐锂业前身）。其于 2011 年 8
月至 2012 年 12 月兼任公司总经理，此后自 2011 年 9 月起担任中国有色金属工业协
会锂业分会副会长；自 2018 年 3 月被选为第十三届全国人民代表大会代表。
截至本公告日，蒋卫平先生未直接持有公司股份，由蒋卫平先生控股的天齐集团
持有公司股份 416,316,432 股，持股比例为 25.37%，蒋卫平先生为公司的实际控制人，
除此之外，蒋卫平先生与张静女士（持有公司股份 68,679,877 股，持股比例为 4.18%）
系夫妻关系，与公司第六届董事会非独立董事蒋安琪女士系父女关系，与其他持有公
司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
蒋卫平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会
采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他
情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。蒋卫平先生的任职资格符合
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
及人民法院网查询，蒋卫平先生未曾被认定为“失信被执行人”。
2、蒋安琪女士
蒋安琪女士，中国国籍，生于 1987 年，西南财经大学工商管理硕士。蒋安琪女
士自 2017 年 2 月起担任公司董事，于 2022 年 4 月起担任公司副董事长，其主要负责
协助本公司制定战略及投资规划，以及协助董事长作出主要战略决策。蒋安琪女士于
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锂行业拥有近 10 年的经验，自 2016 年 2 月及 2018 年 7 月起分别担任天齐集团副总
经理及董事，于 2021 年 8 月起担任总经理，并于天齐集团及其附属公司担任多项职
务。此外，蒋安琪女士自 2021 年 7 月起担任公司多家子公司董事职务。
截至本公告日，蒋安琪女士未持有公司股份，其担任董事/总经理的天齐集团持有
公司股份 416,316,432 股，持股比例为 25.37%；其母亲张静女士持有公司股份
68,679,877 股，持股比例为 4.18%，与公司第六届董事会非独立董事蒋卫平先生系父
女关系；除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人
员之间无关联关系。
蒋安琪女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会
采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他
情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。蒋安琪女士的任职资格符合
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
及人民法院网查询，蒋安琪女士未曾被认定为“失信被执行人”。
二、高级管理人员
1、夏浚诚先生
夏浚诚先生，中国香港籍，生于 1972 年，澳洲悉尼科技大学工程管理硕士，香
港中文大学商学院 MBA/EMBA，奥地利因茨布鲁克管理中心核心商业管理专业研究
生；在读企业管理博士；夏浚诚先生于 2021 年 1 月 15 日起担任公司总裁，于 2021
年 2 月 1 日起担任公司董事，其主要负责本公司全面及日常管理。在加入公司前，夏
浚诚先生于 1997 年 8 月至 2002 年 5 月任职于 Olip Italia S.p.A 及施华洛世奇（奥地
利）工具制造公司。其亦于 2018 年 5 月至 2020 年 12 月任职于奥地利斯太尔公司，
其中于 2018 年 11 月至 2019 年 8 月担任奥地利斯太尔公司行政总裁，并于 2019 年 8
月至 2020 年 12 月担任斯太尔动力（香港）有限公司董事总经理。此外，夏浚诚先生
目前担任公司多家子公司董事职务。
截至本公告日，夏浚诚先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
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的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；通过认购公司员
工持股计划份额间接持有本公司股票 16,900 股。
夏浚诚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会
采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他
情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。夏浚诚先生的任职
资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台及人民法院网查询，夏浚诚先生未曾被认定为“失信被执行人”。
2、邹军先生
邹军先生，中国国籍，生于 1973 年，会计学硕士，中国注册会计师。邹军先生
自 2007 年 12 月起担任公司董事兼财务总监，自 2021 年 2 月起兼任执行副总裁，主
要负责本公司财务、会计及税务事务。邹军先生于财务及会计行业拥有近 20 年经验。
在加入公司前，邹军先生于 1998 年 9 月至 2007 年 7 月分别担任重庆天健会计师事务
所审计助理、项目经理、部门经理兼高级经理。其随后于 2007 年 12 月加入天齐锂业
担任董事兼总会计师。此外，邹军先生目前担任公司多家子公司董事职务。
截至本公告日，邹军先生直接持有公司股份 643,637 股，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；通过认购
公司员工持股计划份额间接持有本公司股票 14,300 股。
邹军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采
取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他
情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。邹军先生的任职资
格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查
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询平台及人民法院网查询，邹军先生未曾被认定为“失信被执行人”。
3、郭维先生
郭维先生，中国国籍，生于 1970 年，大学学历，2006 年 8 月获遂宁市职称改革
工作领导小组办公室授予工程师职称。郭维先生自 2022 年 4 月起担任公司执行副总
裁，全面负责公司的运营、项目、采购及供应链、工艺技术及分子基地的运营和管理
等事宜。郭维先生于锂行业拥有逾 17 年经验，其曾任职于成都市机械五金矿产进出
口公司、成都天齐机械五矿进出口有限责任公司及天齐集团，并于该等公司担任多项
职务。郭维先生于 2004 年 9 月加入本公司，其于 2004 年 9 月至 2006 年 11 月担任公
司供应部部长、于 2006 年 11 月至 2009 年 5 月担任公司总经理助理、于 2009 年 5 月
至 2021 年 2 月担任副总裁（副总经理）及 2021 年 2 月至 2022 年 4 月担任高级副总
裁（副总经理）。郭维先生于 2011 年 9 月至 2021 年 8 月担任射洪县政协常务委员会
委员，自 2021 年 9 月起至今担任遂宁市人大代表。
截至本公告日，郭维先生直接持有公司股份 439,540 股，与公司控股股东、实际
控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；通过认购公司员工持股计划份额间接持有本公司股票
14,300 股。
郭维先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采
取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他
情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。郭维先生的任职资
格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台及人民法院网查询，郭维先生未曾被认定为“失信被执行人”。
4、刘莹女士
刘莹女士，中国国籍，生于 1974 年，硕士学历。其本科毕业于西南政法大学法
学专业，2004 年获英国赫德福德大学（University of Hertfordshire）人力资源管理硕士
学位（MA. Human Resource Management），同时取得英国人事与发展特许研究协会
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（The Chartered Institute of Personnel and Development）专业认证。刘莹女士自 2022 年
4 月起担任公司执行副总裁，全面负责公司全球销售和市场管理、企业创新孵化管理
及人力资源管理。刘莹女士于 2004 年 12 月至 2012 年 4 月于沃尔玛公司担任不同职
位，包括：人力资源部经理、区域人事经理、高级区域人事经理及中国西部地区人力
资源部总监；于 2012 年 5 月至 2017 年 10 月担任可口可乐（四川）饮料有限公司人
力资源部总监；于 2017 年 11 月加入本公司担任人力资源部总监及于 2021 年 2 月至
2022 年 4 月担任公司副总裁。
截至本公告日，刘莹女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系；通过认购公司员工持股计划份额间接持有本公司股票 14,300
股。
刘莹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采
取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他
情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。刘莹女士的任职资
格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台及人民法院网查询，刘莹女士未曾被认定为“失信被执行人”。
5、熊万渝女士
熊万渝女士，中国国籍，生于 1975 年，会计学学士学位，西南财经大学西部商
学院高级工商管理硕士在读研究生，持有碳资产管理师岗位能力证书，现任天齐锂业
股份有限公司副总裁、工会主席，主要负责 ESG 与可持续发展、公共关系、行政管
理、信息技术管理、群团事务管理等职能。熊万渝女士于 2008 年 4 月至 2014 年 8 月，
任职于成都天齐进出口公司及成都天齐机械五矿进出口有限责任公司。2014 年 8 月
至 2021 年 2 月，担任本公司行政经理、行政总监等职。2021 年 2 月，熊万渝女士开
始担任公司副总裁。熊万渝女士亦自 2021 年 12 月起担任四川省成都市双流区政协委
员，自 2023 年 2 月起担任成都市人大代表。
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截至本公告日，熊万渝女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系；通过认购公司员工持股计划份额间接持有本公司股票 8,800
股。
熊万渝女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会
采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他
情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。熊万渝女士的任职
资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台及人民法院网查询，熊万渝女士未曾被认定为“失信被执行人”。
6、张文宇先生
张文宇先生，中国国籍，持有香港永居身份，生于 1978 年，在读博士。张文宇
先生本科毕业于中国华南理工大学，获法律与文学双学士学位；其后分别获中国中山
大学工商管理硕士学位、美国西北大学法学硕士学位以及美国纽约大学法学硕士学位。
此外，张先生持有美国特许金融分析师（CFA）资格、ESG 投资证书（CFA 协会授予）、
注册国际投资分析师（CIIA）资格、美国纽约州律师资格、中国法律职业（非执业）
资格、中国注册会计师（非执业）资格、深交所董事会秘书资格、英国和中国香港地
区特许治理专业人士和特许秘书资格等。张文宇先生自 2021 年 12 月起担任本公司董
事会秘书及副总裁，并自 2022 年 7 月兼任本公司 H 股联席公司秘书，主要负责董事
会日常事务、公司治理和管治、A+H 两地上市公司证券和信息披露事务、上市公司国
内外投资者关系、公司股权融资、公司资本市场声誉和证券媒体管理、对特定海外子
公司治理管控等事务。此外，张文宇先生亦自 2022 年 4 月起获委派并担任文菲尔德
的董事长（非执行），在文菲尔德董事会层面对旗下泰利森等业务进行企业管治。张
文宇先生在公司治理、企业管理、法律、投融资及财税等领域拥有超过 20 多年经验。
在加入本公司前，其曾担任大家海外(香港)负责人及董事总经理、中国上海元达(MWE)
律师事务所合伙人、香港罗兵咸永道(PwC)商务及税务经理以及更早前在其他有关国
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内外公司的相关职务。
截至本公告日，张文宇先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系；通过认购公司员工持股计划份额间接持有本公司股票 2,100
股。
张文宇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会
采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他
情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。张文宇先生的任职
资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台及人民法院网查询，张文宇先生未曾被认定为“失信被执行人”。
7、李果先生
李果先生，中国国籍，生于 1983 年，硕士学历。李果先生拥有 7 年锂行业经验，
于 2015 年 6 月加入公司，先后担任战略发展经理，战略发展部经理、战略发展总监
等职务。2021 年 1 月至 2022 年 4 月任公司战略发展部总监，2022 年 4 月至今任公司
副总裁，负责公司的战略发展和投资并购事宜。
截至本公告日，李果先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系；通过认购公司员工持股计划份额间接持有本公司股票 7,500
股。
李果先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采
取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他
情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。李果先生的任职资
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格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台及人民法院网查询，李果先生未曾被认定为“失信被执行人”。
三、审计部负责人
胡轶先生，中国国籍，生于 1980 年，四川大学工商管理硕士，注册会计师、注
册税务师、中级会计师。先后在重庆天健会计师事务所、安永华明会计师事务所、富
登信贷公司担任审计项目经理、高级审计经理和审计助理总经理等职务。其于 2015 年
进入马上消费金融股份有限公司，担任审计总监一职；2017 年加入法国独资企业美兴
小额贷款公司，担任中国区审计负责人；2019 年加入苏宁金融集团，担任审计总监。
胡轶先生亦自 2021 年 5 月起担任公司审计部负责人（审计总监），自 2021 年 9 月起
担任公司职工代表监事。
截至本公告日，胡轶先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系；通过认购公司员工持股计划份额间接持有本公司股票 5,100 股。
胡轶先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采
取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他
情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。胡轶先生的任职资
格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台及人民法院网查询，胡轶先生未曾被认定为“失信被执行人”。
四、证券事务代表
付旭梅女士，中国国籍，生于 1980 年，会计硕士，中国注册会计师，注册税务
师。先后在重庆天健会计师事务所、成都市农村产权流转融资担保股份有限公司工作；
2011 年 5 月加入公司，2011 年 8 月起至今担任公司证券事务代表，自 2020 年 9 月起
担任公司投资者关系总监。
截至本公告日，付旭梅女士已取得深交所董事会秘书资格，未直接持有公司股份，
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与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其控股股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；通过认购公司员工持股计划
份额间接持有本公司股票 5,100 股。
付旭梅女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会
采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他
情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。付旭梅女士的任职
资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台及人民法院网查询，付旭梅女士未曾被认定为“失信被执行人”。
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