股票代码：002466               股票简称：天齐锂业               公告编号：2023-024


                               天齐锂业股份有限公司

                        第六届董事会第二次会议决议公告

                 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
            完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“会议”）
于2023年4月28日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2023年4月25日
通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决
董事8人（其中独立董事4人），实际参加表决董事8人。本次会议由董事长蒋卫平先生召集，
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法
规的规定，合法有效。
    本次会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过《2023年第一季度报告》
    表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
    董事会认为：公司《2023年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-025）。
    二、审议通过《关于修订<对外捐赠制度>的议案》
    表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
    为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责
任，维护公司股东、债权人及员工利益，董事会同意修订公司《对外捐赠制度》。
    修订后的制度详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                                 天齐锂业股份有限公司董事会
                                                     二〇二三年四月二十九日


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