证券代码：002480     证券简称：新筑股份     公告编号：2018-112



               成都市新筑路桥机械股份有限公司

   第六届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018

年 10 月 30 日以通讯表决形式召开了第六届董事会第三十四次会议，

会议通知已于 2018 年 10 月 26 日以电话和邮件形式发出。本次会议

由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事

规则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予第一个

解除限售期符合解锁条件的议案》

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事杨

永林、贾秀英已回避表决。

    本议案内容详见2018年10月31日《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于2017年限制性股票激励计
                               1
划首次授予第一个解除限售期符合解锁条件的公告》（公告编号：

2018-114）。

    公司独立董事对该事项发表独立意见，内容详见 2018 年 10 月

31 日的巨潮资讯网。

    2、审议通过《关于调整首次授予限制性股票回购价格的议案》

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事杨

永林、贾秀英已回避表决。

    本议案内容详见刊登在 2018 年 10 月 31 日《证券时报》、《中国

证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于调整首次授予限制

性股票回购价格的公告》（公告编号：2018-115）。

    公司独立董事对该事项发表独立意见，内容详见 2018 年 10 月

31 日的巨潮资讯网。

    3、审议通过《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限

制性股票的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案内容详见刊登在 2018 年 10 月 31 日《证券时报》、《中国

证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于回购注销 2017 年

限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》 公告编号：2018-116）。

    公司独立董事对该事项发表独立意见，内容详见 2018 年 10 月

31 日的巨潮资讯网。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》


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    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案内容详见刊登在 2018 年 10 月 31 日《证券时报》、《中国

证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本

并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-117）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案内容详见刊登在 2018 年 10 月 31 日《证券时报》、《中国

证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于提请召开 2018 年

第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-118）。

    三、备查文件

     1、第六届董事会第三十四次会议决议。

    特此公告。



                         成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                       董事会

                                   2018 年 10 月 30 日




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