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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-24
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中信证券股份有限公司关于成都市新筑路桥机械股份有限公司重大资产购买暨关联交易之2023年度持续督导意见暨持续督导总结报告 |
深交所公告，其它 |
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新筑股份现发布 |
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2024-04-20
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关于举办2023年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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新筑股份现发布 |
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2024-04-08
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度报告及其摘要》
5.00 《关于2024年公司及子公司向商业银行及其他类金融机构申请保函、票据质押额度的议案》
6.00 《关于控股子公司向建设银行申请授信的议案》
7.00 《关于控股子公司为其子公司向兴业银行申请授信提供担保的议案》
8.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
9.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》 |
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2024-04-08
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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新筑股份现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-02-22
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第八届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新筑股份现发布 |
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2024-02-08
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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新筑股份现发布 |
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2024-02-07
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(002480) 新筑股份:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5403111.00 3579455.00
东吴证券股份有限公司宁波前河南路证券营业部 3827537.00 1030083.00
机构专用 3755853.00 4266541.00
中信建投证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 3570569.00 171733.00
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 3189132.00 2433310.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 1139387.00 6737919.00
机构专用 3755853.00 4266541.00
机构专用 527316.00 4187479.00
机构专用 5403111.00 3579455.00
机构专用 340709.00 3411331.00
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2024-02-06
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关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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新筑股份现发布 |
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2024-01-31
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新筑股份现发布 |
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2024-01-23
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向银行申请授信的议案》
1.01 公司向招商银行申请授信
1.02 公司向兴业银行申请授信
1.03 公司向中信银行申请授信
1.04 公司向成都农商银行申请授信
2.00 《关于子公司对外捐赠的议案》 |
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2024-01-23
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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新筑股份现发布 |
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2024-01-11
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关于子公司预中选光伏项目的提示性公告 |
深交所公告，投资项目 |
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新筑股份现发布 |
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2023-12-29
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2023年第九次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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新筑股份现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-08 |
拟披露年报 |
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2023-12-27
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关于召开2023年第九次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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新筑股份现发布 |
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2023-12-23
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第八届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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新筑股份现发布 |
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2023-12-19
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关于对外投资设立控股子公司进展的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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新筑股份现发布 |
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2023-12-16
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关于2023年第九次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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新筑股份现发布 |
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2023-12-13
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召开2023年度第9次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向银行申请授信的议案》
1.01 公司向广发银行申请授信
1.02 公司向上海银行申请授信
2.00 《关于子公司向银行申请授信的议案》
2.01 新筑交科向广发银行申请授信
2.02 长客新筑向上海银行申请授信
2.03 长客新筑向兴业银行申请授信 |
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2023-12-13
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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新筑股份现发布 |
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2023-12-13
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召开2023年度第9次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向银行申请授信的议案》
1.01 公司向广发银行申请授信
1.02 公司向上海银行申请授信
2.00 《关于子公司向银行申请授信的议案》
2.01 新筑交科向广发银行申请授信
2.02 长客新筑向上海银行申请授信
2.03 长客新筑向兴业银行申请授信
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-11-24
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新筑股份现发布 |
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2023-11-14
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新筑股份现发布 |
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2023-11-10
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关于召开2023年第八次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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新筑股份现发布 |
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2023-10-31
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2023年第七次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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新筑股份现发布 |
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2023-10-27
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召开2023年度第8次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举6名非独立董事的议案》
1.01 选举肖光辉先生为第八届董事会非独立董事
1.02 选举夏玉龙先生为第八届董事会非独立董事
1.03 选举黄晓波先生为第八届董事会非独立董事
1.04 选举冯树庆先生为第八届董事会非独立董事
1.05 选举刘竹萌先生为第八届董事会非独立董事
1.06 选举赵科星女士为第八届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举3名独立董事的议案》
2.01 选举罗珉先生为第八届董事会独立董事
2.02 选举江涛先生为第八届董事会独立董事
2.03 选举罗哲先生为第八届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举张宏鹰先生为第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举李旸先生为第八届监事会非职工代表监事
3.03 选举王旭亮女士为第八届监事会非职工代表监事
4.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
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2023-10-27
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召开2023年度第8次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举6名非独立董事的议案》
1.01 选举肖光辉先生为第八届董事会非独立董事
1.02 选举夏玉龙先生为第八届董事会非独立董事
1.03 选举黄晓波先生为第八届董事会非独立董事
1.04 选举冯树庆先生为第八届董事会非独立董事
1.05 选举刘竹萌先生为第八届董事会非独立董事
1.06 选举赵科星女士为第八届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举3名独立董事的议案》
2.01 选举罗珉先生为第八届董事会独立董事
2.02 选举江涛先生为第八届董事会独立董事
2.03 选举罗哲先生为第八届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举张宏鹰先生为第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举李旸先生为第八届监事会非职工代表监事
3.03 选举王旭亮女士为第八届监事会非职工代表监事
4.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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新筑股份现发布 |
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2023-10-14
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召开2023年度第7次临时股东大会 ，2023-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于子公司为其全资子公司向农业银行申请授信提供担保的议案》
1.01 晟天新能源为澧县德晖向农业银行申请授信提供担保
1.02 晟天新能源为澧县泽晖向农业银行申请授信提供担保
1.03 晟天新能源为桃源湘成向农业银行申请授信提供担保
2.00 《关于子公司向银行申请授信的议案》
2.01 晟天新能源向成都银行股份有限公司金河支行申请授信
2.02 长客新筑向广发银行股份有限公司成都分行申请授信
2.03 长客新筑向招商银行股份有限公司成都分行申请授信
2.04 长客新筑向天津银行股份有限公司成都分行申请授信
2.05 新筑交科向兴业银行股份有限公司成都草堂支行申请授信
2.06 新筑交科向成都银行股份有限公司高升桥支行申请授信
2.07 新筑交科向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请授信
3.00 《关于公司及子公司与金圆租赁开展融资性售后回租的议案》 |
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2023-10-14
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第七届董事会第四十六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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新筑股份现发布 |
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2023-10-14
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召开2023年度第7次临时股东大会 ，2023-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于子公司为其全资子公司向农业银行申请授信提供担保的议案》
1.01 晟天新能源为澧县德晖向农业银行申请授信提供担保
1.02 晟天新能源为澧县泽晖向农业银行申请授信提供担保
1.03 晟天新能源为桃源湘成向农业银行申请授信提供担保
2.00 《关于子公司向银行申请授信的议案》
2.01 晟天新能源向成都银行股份有限公司金河支行申请授信
2.02 长客新筑向广发银行股份有限公司成都分行申请授信
2.03 长客新筑向招商银行股份有限公司成都分行申请授信
2.04 长客新筑向天津银行股份有限公司成都分行申请授信
2.05 新筑交科向兴业银行股份有限公司成都草堂支行申请授信
2.06 新筑交科向成都银行股份有限公司高升桥支行申请授信
2.07 新筑交科向上海浦东发展银行股份有限公司成都分行申请授信
3.00 《关于公司及子公司与金圆租赁开展融资性售后回租的议案》 |
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