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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-12-31
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拟披露年报 ，2026-04-17 |
拟披露年报 |
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2025-12-23
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关于签订框架合作协议暨关联交易并投资设立项目公司的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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新筑股份现发布 |
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2025-12-13
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第八届董事会第四十次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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新筑股份现发布 |
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2025-12-12
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关于变更签字会计师的公告 |
深交所公告，其它 |
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新筑股份现发布 |
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2025-12-10
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关于召开2025年第九次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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新筑股份现发布 |
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2025-12-09
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》
2.00 《关于公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 本次交易方案概况本次交易的具体方案
资产出售的具体方案
2.02 资产出售的具体方案-交易价格及支付方式
2.03 资产出售的具体方案-过渡期损益安排发行股份及支付现金购买资产的具体方案
2.04 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-交易价格及支付方式
2.05 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点
2.06 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行对象
2.07 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-定价基准日及发行价格
2.08 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行数量
2.09 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-锁定期安排
2.10 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-过渡期损益安排
2.11 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-滚存未分配利润安排
2.12 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行价格调整机制发行股份募集配套资金的具体方案
2.13 发行股份募集配套资金的具体方案-发行股票的种类、面值及上市地点
2.14 发行股份募集配套资金的具体方案-定价基准日及发行价格
2.15 发行股份募集配套资金的具体方案-募集配套资金的发行对象、金额及数量
2.16 发行股份募集配套资金的具体方案-募集配套资金用途
2.17 发行股份募集配套资金的具体方案-锁定期安排
2.18 发行股份募集配套资金的具体方案-滚存未分配利润安排
2.19 本次交易的决议有效期
3.00 《关于<成都市新筑路桥机械股份有限公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
5.00 《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案》
6.00 《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
8.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》
9.00 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管%第十二条规定情形及%深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号--重大资产重组>第三十条规定情形的议案》
10.00 《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》
11.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》
12.00 《关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案》
13.00 《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》
14.00 《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》
15.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
17.00 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》
18.00 《关于公司不存在有偿聘请其他第三方机构或个人行为的议案》
19.00 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
20.00 《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
21.00 《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
22.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
23.00 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
24.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2025-12-09
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第八届董事会第三十九次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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新筑股份现发布 |
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2025-11-27
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召开2025年度第9次临时股东大会 ，2025-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于取消公司监事会、修订<公司章程>及修订部分治理制度的议案》
1.01 关于取消监事会、修订《公司章程》的议案
1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案
1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
1.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.00 《关于补选第八届董事会独立董事的议案》
2.01 补选卫德佳先生为第八届董事会独立董事
2.02 补选谭洪涛先生为第八届董事会独立董事
2.03 补选唐岚女士为第八届董事会独立董事 |
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2025-11-27
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第八届董事会第三十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新筑股份现发布 |
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2025-11-24
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关于资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得四川省国资委批复的公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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新筑股份现发布 |
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2025-11-20
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第八届董事会第三十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新筑股份现发布 |
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2025-11-08
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召开2025年度第9次临时股东大会 ，2025-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》
2.00 《关于公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 本次交易方案概况
2.02 资产出售的具体方案-交易价格及支付方式
2.03 资产出售的具体方案-过渡期损益安排发行股份及支付现金购买资产的具体方案
2.04 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-交易价格及支付方式
2.05 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点
2.06 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行对象
2.07 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-定价基准日及发行价格
2.08 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行数量
2.09 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-锁定期安排
2.10 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-过渡期损益安排
2.11 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-滚存未分配利润安排
2.12 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行价格调整机制
2.13 发行股份募集配套资金的具体方案-发行股票的种类、面值及上市地点
2.14 发行股份募集配套资金的具体方案-定价基准日及发行价格
2.15 发行股份募集配套资金的具体方案-募集配套资金的发行对象、金额及数量
2.16 发行股份募集配套资金的具体方案-募集配套资金用途
2.17 发行股份募集配套资金的具体方案-锁定期安排
2.18 发行股份募集配套资金的具体方案-滚存未分配利润安排
2.19 本次交易的决议有效期
3.00 《关于<成都市新筑路桥机械股份有限公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
5.00 《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案》
6.00 《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
8.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》
9.00 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管%第十二条规定情形及%深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号--重大资产重组>第三十条规定情形的议案》
10.00 《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》
11.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》
12.00 《关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案》
13.00 《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》
14.00 《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》
15.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
17.00 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》
18.00 《关于公司不存在有偿聘请其他第三方机构或个人行为的议案》
19.00 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
20.00 《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
21.00 《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
22.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
23.00 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
24.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2025-11-08
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关于召开2025年第九次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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新筑股份现发布 |
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2025-10-29
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关于重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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新筑股份现发布 |
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2025-10-27
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2025年三季度报告 |
刊登季报 |
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新筑股份现发布 |
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2025-10-21
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关于下属公司涉及诉讼的进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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新筑股份现发布 |
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2025-10-16
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2025年第八次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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新筑股份现发布 |
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2025-10-13
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关于召开2025年第八次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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新筑股份现发布 |
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2025-10-10
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关于公司转让奥威科技35.90929%股权暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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新筑股份现发布 |
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2025-09-30
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关于重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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新筑股份现发布 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-27 |
拟披露季报 |
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2025-09-27
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召开2025年度第8次临时股东大会 ，2025-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向银行申请授信的议案》
1.01 公司向建设银行申请授信
1.02 公司向成都银行申请授信
1.03 公司向广发银行申请授信
1.04 公司向浙商银行申请授信
2.00 《关于子公司向银行申请授信的议案》
2.01 长客新筑向成都银行申请授信
2.02 新筑交科向招商银行申请授信
3.00 《关于公司与金圆租赁开展融资性售后回租业务的议案》 |
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2025-09-27
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第八届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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新筑股份现发布 |
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2025-09-24
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关于召开2025年第七次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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新筑股份现发布 |
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2025-09-23
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关于下属公司涉及诉讼的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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新筑股份现发布 |
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