证券代码：002480    证券简称：新筑股份      公告编号：2018-113



             成都市新筑路桥机械股份有限公司

    第六届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018

年10月30日以通讯表决方式召开了第六届监事会第十七次会议。本次

会议已于2018年10月26日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由监

事会主席张宏鹰先生召集和主持，应到监事5名，实到监事5名。公司

董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、

《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予第一个

解除限售期符合解锁条件的议案》

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    监事会认为：经核查，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授

予第一个解除限售期有 145 名激励对象符合解锁条件，同意公司办理

解锁相关手续。
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    2、审议通过《关于调整首次授予限制性股票回购价格的议案》

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    监事会认为：公司将 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制

性股票回购价格调整为每股 4.61 元/股，程序合法、合规。

    3、审议通过《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限

制性股票的议案》

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    监事会认为：公司回购注销不符合激励对象资格人员已获授未解

锁的限制性股票，符合《2017年限制性股票激励计划（草案）（修订

稿）》的规定。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备案文件

    1、第六届监事会第十七次会议决议。

    特此公告。



                        成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                      监事会

                                  2018 年 10 月 30 日




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