成都市新筑路桥机械股份有限公司

 独立董事关于第六届董事会第三十四次会
         议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深

圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、

规范性法律文件以及《成都市新筑路桥机械股份有限公司独立董事工

作细则》、《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》的有关规定，

作为成都市新筑路桥机械股份有限公司的独立董事，我们本着审慎、

负责的态度，基于独立判断立场，对公司第六届董事会第三十四次会

议相关事项发表如下独立意见：

    一、关于2017年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期

符合解锁条件的独立意见

    1、公司符合《管理办法》、《2017年限制性股票激励计划（草

案）（修订稿）》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司

具备实施股权激励计划的主体资格；

    2、经核查，共计145名激励对象符合激励计划规定的解锁条件。

    综上，我们同意公司办理解锁相关手续。

    二、关于调整首次授予限制性股票回购价格的独立意见

    我们认为公司本次调整首次授予限制性股票回购价格符合相关

法律法规及《2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的规定。
回购价格的调整程序合法、合规。

    三、关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的

独立意见

    我们认为公司本次回购注销部分限制性股票符合《管理办法》及

《2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的规定。回购注销

依据、回购注销程序、数量及价格合法、合规。

（下接签字页）
（此页无正文，为独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事

项的独立意见之签字页）



   独立董事签字：




          冯 俭             李双海              王 砾




                               2018年10月30日