证券代码：002480           证券简称：新筑股份              公告编号：2018-116



                      成都市新筑路桥机械股份有限公司

       关于回购注销 2017 年限制性股票激励计
             划部分限制性股票的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、相关人员不得成为激励对象的情况说明

       成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）2017年

限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）确定的激励对象中，

已有13名激励对象不再是公司或子公司员工，根据《2017年限制性股

票激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定，该等人员已不符合激励

对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票88.10

万股。

       二、相关人员在激励计划中所获授股份情况

                           激励计划首次授予   激励计划预留部分
                                                                 拟回购注销的限制
                           部分获授的限制性   获授的限制性股票
  序号            姓名                                              性股票数量
                               股票数量             数量
                                                                    （万股）
                               （万股）          （万股）

   1       衡福明               19.50                                 19.50
   2       吕强                 14.00                                 14.00
   3       欧阳秀娟             12.00               1.00              13.00

                                          1
   4       陈路             8.00                         8.00
   5       张晓青           5.60                         5.60
   6       陶泾             3.00                         3.00
   7       王安贵           3.00                         3.00
   8       胡涌泉           3.00                         3.00
   9       陈黎             2.00                         2.00
  10       江峰             2.00                         2.00
  11       刘莉             3.00                         3.00
  12       莫非            10.00                        10.00
  13       皇甫维国         2.00                         2.00
          合计             87.10          1.00          88.10

       三、回购相关说明

       （一）回购价格

       根据《2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》规定，公

司按激励计划规定回购注销限制性股票的，除激励计划中已约定的需

按照授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购的情形或另有约

定外，回购价格为授予价格，但根据激励计划需对回购价格进行调整

的除外。

       因此，本次首次授予部分的回购价格为每股4.61元，预留部分的

回购价格为每股4.48元。

       （二）回购股份的种类：股权激励限售股。

       （三）回购股份数量及比例：本次回购数量为88.10万股，占激

励计划授出权益的比例为8.60%，占公司现有总股本比例的为0.13%。

       （四）回购的资金总额及资金来源：本次回购的资金总额为

406.011万元，为公司自有资金。

       四、回购注销对公司股本结构的影响

       本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司限售股总数减少

                                   2
88.10万股，公司股本总额减少88.10万股。

    五、回购注销对公司业绩的影响

    本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生

重大影响。

    六、独立董事意见

    我们认为公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权

激励管理办法》及《2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》

的规定。回购注销依据、回购注销程序、数量及价格合法、合规。

     七、监事会意见

    监事会认为：公司回购注销不符合激励对象资格人员已获授未解

锁的限制性股票，符合《2017 年限制性股票激励计划（草案）（修订

稿）》的规定。

    八、律师意见

    截至本法律意见书出具日，本次回购注销已经取得现阶段必要的

授权和批准，本次回购注销的原因、回购数量和价格符合《上市公司

股权激励管理办法》及《2017 年限制性股票激励计划（草案）（修订

稿）》的相关规定。公司尚需就本次回购注销及时履行信息披露义务

并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登

记等手续。

     特此公告。




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成都市新筑路桥机械股份有限公司

           董事会

      2018 年 10 月 30 日




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