证券代码：002480      证券简称：新筑股份      公告编号：2018-126



                 成都市新筑路桥机械股份有限公司

             关于公司董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

于 2018 年 11 月 29 日收到董事罗珉先生提交的书面辞职报告。因个

人原因，罗珉先生申请辞去公司第六届董事会董事、审计委员会委员

及提名委员会委员职务。

    根据《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运

作指引》的相关规定，罗珉先生的辞职不会导致公司董事会成员低于

法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

    公司董事会对罗珉先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷

心的感谢。

    特此公告。



                          成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                       董事会

                                   2018 年 11 月 30 日


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