证券代码：002480     证券简称：新筑股份      公告编号：2018-127



               成都市新筑路桥机械股份有限公司

  第六届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018

年 11 月 30 日以通讯表决形式召开了第六届董事会第三十六次会议。

本次会议已于 2018 年 11 月 29 日以电话和邮件形式发出通知。本次

会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 8 名，实到董事

8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事

会议事规则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的

议案》

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案内容详见刊登在 2018 年 12 月 1 日《证券时报》、《中国证

券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于为控股子公司开展融

资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2018-128）。
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    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于补选张杨先生为第六届董事会非独立董事的

议案》

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案内容详见刊登在 2018 年 12 月 1 日《证券时报》、《中国证

券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于补选张杨先生为第六

届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2018-129）。

    公司独立董事对该事项发表独立意见，内容详见 2018 年 12 月

1 日的巨潮资讯网。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

     1、第六届董事会第三十六次会议决议。

    特此公告。



                          成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                       董事会

                                   2018 年 11 月 30 日




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