证券代码：002480     证券简称：新筑股份    公告编号：2018-129



             成都市新筑路桥机械股份有限公司

 关于补选张杨先生为第六届董事会非独立
               董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、补选情况

    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

于 2018 年 11 月 29 日收到董事罗珉先生提交的书面辞职报告。因个

人原因，罗珉先生申请辞去公司第六届董事会董事、审计委员会委员

及提名委员会委员职务。

    根据《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运

作指引》的相关规定，罗珉先生的辞职不会导致公司董事会成员低于

法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

    公司于 2018 年 11 月 30 日召开了第六届董事会第三十六次会议

审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选

张杨先生为第六届董事会非独立董事（以上人员简历见附件），任期

自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见 2018 年 12 月

1 日的巨潮资讯网。
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    二、特别说明

    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人

数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    三、备查文件

    （一）第六届董事会第三十六次会议决议。

    特此公告。



                        成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                       董事会

                                 2018 年 11 月 30 日




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附件

                      张杨先生简历

       张杨先生,中国国籍，无境外永久居留权，1982 年生，经济学学

士、会计硕士 MPAcc, 于 2013 年 10 月取得了深圳证券交易所颁

发的《董事会秘书资格证书》(证书编号：2013-2A-030)；曾职于信永

中和会计师事务所（特殊普通合伙），历任公司证券部副部长、 证券

事务代表，现任公司副总经理、董事会秘书、奥威科技董事会秘书、

新途投资执行董事、总经理。

       张杨先生直接持有公司股份 520,499 股，与持有公司 5%以上股

份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联

关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其有关部门的

处罚和证券交易所惩戒，符合董事任职资格。




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