成都市新筑路桥机械股份有限公司

 独立董事关于补选张杨先生为第六届董事
         会非独立董事的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章

程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为成都市

新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着客

观、公正的原则，对补选张杨先生为六届董事会非独立董事发表以下

独立意见：

    一、本次董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的

相关规定，合法有效。

    二、董事候选人张杨先生符合担任上市公司董事的任职条件。

    三、我们一致同意将《关于补选张杨先生为第六届董事会非独立

董事的议案》提交公司股东大会审议。

（下接签字页）
（此页无正文，为独立董事关于补选张杨先生为第六届董事会非独立

董事的独立意见之签字页）



   独立董事签字：




          冯俭               李双海             王砾




                                           2018 年 11 月 30 日