证券代码：002480     证券简称：新筑股份      公告编号：2018-132



             成都市新筑路桥机械股份有限公司

    2018年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于

2018 年 12 月 13 日在公司办公楼 324 会议室召开了公司 2018 年第五

次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次

会议由公司董事会召集，由董事长肖光辉先生主持本次会议。本次股

东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章

程的规定。

    2、出席本次会议的股东或股东代理人共有23名，持有或代表有

表决权的股份数262,789,594股，占公司有表决权股份总数的

40.0830%。
       其 中 ： 出 席 现 场 投 票 的 股 东 11 名 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份

79,944,458 股；通过网络投票的股东 12 名，代表有表决权的股份

182,845,136 股。

       出席本次会议表决的中小投资者 12 名，代表有表决权股份

84,260,232 股，占公司有表决权股份总数的 12.8521%。

       3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市金

杜律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见

书。

       二、议案审议表决情况

       1、审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的

议案》

       表决结果：赞成票86,588,531股，占出席会议股东有表决权股份

总数的99.8575%；反对票123,600股，占出席会议股东有表决权股份

总数的0.1425%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

       本议案涉及的关联股东已回避表决。

       其中，中小投资者表决情况：赞成票 84,136,632 股，占出席会

议中小投资者有表决权股份总数的 99.8533%。反对票 123,600 股，

占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1467%。弃权票 0 股，

占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

       2、审议通过《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的

议案》

       表决结果：赞成票 230,397,502 股，占出席会议股东有表决权股
份总数的 87.6738%；反对票 32,392,092 股，占出席会议股东有表决

权股份总数的 12.3262%；弃权票 0 股，占出席会议股东有表决权股

份总数的 0%。

       3、审议通过《关于补选张杨先生为第六届董事会非独立董事的

议案》

       表决结果：赞成票262,665,994股，占出席会议股东有表决权股

份总数的99.9530%；反对票123,600股，占出席会议股东有表决权股

份总数的0.0470%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的

0%。

       其中，中小投资者表决情况：赞成票意 84,136,632 股，占出席

会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8533%。反对票 123,600 股，

占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1467%。弃权票 0 股，

占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

       三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市金杜律师事务所罗楷燃律师、李霄律师现

场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2018 年

第五次临时股东大会法律意见书》，认为： 公司本次股东大会的召集、

召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席

会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合

法、有效。”

       四、备查文件

       1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2018年第五次临时股东大
会决议；

    2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。




                             成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                        董事会

                                   2018 年 12 月 13 日