证券代码：002480     证券简称：新筑股份     公告编号：2019-016



             成都市新筑路桥机械股份有限公司

    2019年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于

2019 年 3 月 25 日在公司办公楼 324 会议室召开了公司 2019 年第二

次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次

会议由公司董事会召集，由董事长肖光辉先生主持本次会议。本次股

东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章

程的规定。

    2、出席本次会议的股东或股东代理人共有 18 名，持有或代表有

表决权的股份数 96,721,086 股，占公司有表决权股份总数的 14.77%。

    其中：出席现场投票的股东 7 名，代表有表决权的股份 7,581,999
股；通过网络投票的股东 11 名，代表有表决权的股份 89,139,087 股。

       3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市金

杜律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见

书。

       二、议案审议表决情况

       1、审议通过《关于同意新筑通工还款计划并拟签订补充协议的

议案》

       表决结果：赞成票 96,437,086 股，占出席会议股东有表决权股

份总数的 99.80%；反对票 194,000 股，占出席会议股东有表决权股

份总数的 0.20%；弃权票 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

0%。

       本议案涉及的关联股东已回避表决。

       其中，中小投资者表决情况：赞成票 93,985,187 股，占出席会

议中小投资者有表决权股份总数的 99.79%。反对票 194,000 股，占

出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.21%。弃权票 0 股，占出

席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

       三、律师出具的法律意见

       本次股东大会经北京市金杜律师事务所祁冰冰律师、余晓琴律师

现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2019

年第二次临时股东大会法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召

集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股

东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召
集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有

效。”

    四、备查文件

    1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2019年第二次临时股东大

会决议；

    2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。




                             成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                        董事会

                                   2019 年 3 月 25 日