证券代码：002480     证券简称：新筑股份      公告编号：2019-022



               成都市新筑路桥机械股份有限公司

    第六届董事会第四十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019

年 4 月 12 日以通讯表决形式召开了第六届董事会第四十次会议。本

次会议已于 2019 年 4 月 10 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议

由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事

规则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事肖

光辉、冯克敏、何强回避表决。

    本议案内容详见刊登在 2019 年 4 月 16 日《证券时报》、《中国证

券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于对外投资暨关联交易

的公告》（公告编号：2019-023）。
                               1
    独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见 2019

年 4 月 16 日的巨潮资讯网。

    2、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    根据公司发展需要，为进一步强化管理，提高运营效率，公司决

定调整组织机构，调整后的组织机构图见附件。

    三、备查文件

     1、第六届董事会第四十次会议决议；

     2、独立董事发表的事前认可意见和独立意见。

    特此公告。



                         成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                      董事会

                                  2019 年 4 月 15 日




                              2
附件：

                                    成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                                               组织机构图



                                                                          股东大会



                   监事会                                                  董事会                                                      党委会

                                                  战略委员会

                                                                                                   提名委员会

                        审计风控部                审计委员会

                                                                                               董事会办公室                     工会            纪委

                                                薪酬与考核委员会

                                                                          经营班子


  职
  能        行政             财务        人力           经营            投融         质量             法律          基建        党群            纪检        党委
  管        事务             管理        资源           管理            资管         安全             事务          设备        工作            监察        组织
  理        部               部          部             部              理部         部               部            部          部              部          部




                                                                                                       工程构件事
                                                       营销中心          技术研究总院                                                       分公司
                                                                                                         业部

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  单                                建   运       海               技            轨道                                      环              重          北
       工                                                                轨道               智能
  元          制        采          设   维       外               术            交通                                      保              庆          京
       业                                                                车辆               控制
              造        购          管   事       事               管            系统                                      事              分          分
       化                                                                研究               研究
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