证券代码：002480     证券简称：新筑股份     公告编号：2019-028



               成都市新筑路桥机械股份有限公司

    第六届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或漏重大遗。


    一、监事会会议召开情况

    成都市新筑路桥机械股份有限公司于2019年4月24日在公司办公

楼324会议室以现场会议方式召开了第六届监事会第十八次会议。本

次会议已于2019年4月12日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由

公司监事会主席张宏鹰先生召集和主持，应到监事5名，实到监事3

名，监事粟立先生、杨丽女士因出差无法参加本次会议。公司董事会

秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公

司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《2018年度监事会工作报告》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    《2018 年度监事会工作报告》具体内容详见 2019 年 4 月 26 日

巨潮资讯网。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
                              1
    2、审议通过《2018 年度财务决算报告》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本报告具体内容详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网。

    本报告尚需提交公司2018年度股东大会审议。

    3、审议通过《2018 年度报告及其摘要》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年度报

告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报

告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    年报全文见2019年4月26日巨潮资讯网，年报摘要（公告编号：

2019-029）刊登在2019年4月26日《证券时报》、《中国证券报》和

《上海证券报》和巨潮资讯网。

    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

    4、审议通过《2019年第一季度报告》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年第一

季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规

定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一季报全文见2019年4月26日巨潮资讯网，一季报正文（公告编

号：2019-030）刊登在2019年4月26日《证券时报》、《中国证券报》


                               2
和《上海证券报》和巨潮资讯网。

       5、审议通过《关于募集资金 2018 年度存放和使用情况的专项报

告》

       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       监事会认为：关于募集资金2018年度存放和使用情况的专项报告

能够充分反映公司2018年度募集资金实际存放与使用情况。

       本报告内容详见2019年4月26日巨潮资讯网。

       6、审议通过《关于 2018 年度非公开发行公司债券募集资金实际

存放与使用情况的专项报告》

       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       监事会认为：关于2018年度非公开发行公司债券募集资金实际存

放与使用情况的专项报告能够充分反映公司2018年度非公开发行公

司债券募集资金实际存放与使用情况。

       本报告内容详见2019年4月26日巨潮资讯网。

       7、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》

       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       监事会认为：《2018 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、

真实的反映了公司目前内部控制制度建立、健全以及执行监督的实际

情况，对公司内部控制的评价是客观、准确的。

       本报告内容详见2019年4月26日巨潮资讯网。

       8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

       表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。


                                 3
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计

准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务

状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会

计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，

不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法

规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司

监事会同意本次会计政策变更。

    本议案内容详见2019年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于公司会计政策变更的公告》

（公告编号：2019-031）

    9、审议通过《关于 2019 年预计发生关联交易的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    关于2019年预计关联交易内容详见2019年4月26日《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于2019

年预计发生关联交易的公告》（公告编号：2019-032）。

    10、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合《公司法》、《公

司章程》等的相关规定，符合公司的实际情况，有利于公司正常经营，

有利于维护股东的长远利益。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    三、备查文件


                               4
1、第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。



                    成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                  监事会

                             2019 年 4 月 25 日




                         5