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公司公告

新筑股份:独立董事关于相关事项的独立意见2019-04-26  

						          成都市新筑路桥机械股份有限公司
            独立董事关于相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作

指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对

外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)及《公司章程》、《独

立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定,作为成都市新筑路桥

机械股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现对公司第六

届董事会第四十一次审议的相关事项发表如下独立意见:

    一、关于募集资金2018年度存放与使用情况的独立意见

    经过核查了解,2018年度公司募集资金的存放和使用情况符合中

国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关

规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

    二、关于高级管理人员2019年基本年薪标准的独立意见

    我们一致认为,公司对高级管理人员2019年基本年薪标准的制定

符合公司的实际情况,决策程序合法有效,我们对该事项无异议。

    三、关于2018年度内部控制自我评价报告的独立意见

    报告期内,公司已经建立了较为健全和完善的内部控制制度体系

并能得到有效的执行。公司内部控制体系基本完整、合理、有效。公

司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运
行,有效控制各种内外部风险。我们认为,公司 2018 年度内部控制

评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行

的实际情况。

       四、关于公司会计政策变更的独立意见

       本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体

准则进行合理的变更,能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营

成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息;本次会计政策变更

符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》及相关规定,不会对公

司财务报表产生重大影响;相关决策程序符合相关法律、法规及《公

司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次

会计政策变更。

       五、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见

       经核查,公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企

业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司不存

在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

       公司对外担保事项均严格按照相关法律法规和《公司章程》的规

定履行了必要的审议程序,经公司董事会或股东大会审议批准后实

施。

       六、关于对2019年预计发生关联交易的独立意见

       第六届董事会第四十一次会议审议的《关于 2019 年预计发生关

联交易的议案》,关联董事遵守了回避表决制度,程序合法有效,定

价遵循了公允、合理原则。上述关联交易没有损害中小投资者利益,
我们对该项关联交易无异议。

    七、对公司2018年利润分配议案的意见

    公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关

规定,符合公司的实际情况,有利于公司正常经营,有利于维护股东

的长远利益。同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

    八、关于公司续聘2019年度审计机构的独立意见

    经核查,大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资

格,执业过程中坚持独立审计原则,审计团队业务能力强,对审计质

量要求很高,为公司出具的各项专业报告客观、公正。同意聘请大信

会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
(此页无正文,为独立董事关于相关事项的独立意见之签字页)



   独立董事签字:




          冯 俭             李双海             王 砾




                               2019年4月24日