成都市新筑路桥机械股份有限公司
            独立董事关于相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作

指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对

外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》、《独

立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为成都市新筑路桥

机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第六

届董事会第四十一次审议的相关事项发表如下独立意见：

    一、关于募集资金2018年度存放与使用情况的独立意见

    经过核查了解，2018年度公司募集资金的存放和使用情况符合中

国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关

规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

    二、关于高级管理人员2019年基本年薪标准的独立意见

    我们一致认为，公司对高级管理人员2019年基本年薪标准的制定

符合公司的实际情况，决策程序合法有效，我们对该事项无异议。

    三、关于2018年度内部控制自我评价报告的独立意见

    报告期内，公司已经建立了较为健全和完善的内部控制制度体系

并能得到有效的执行。公司内部控制体系基本完整、合理、有效。公

司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运
行，有效控制各种内外部风险。我们认为，公司 2018 年度内部控制

评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行

的实际情况。

       四、关于公司会计政策变更的独立意见

       本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体

准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营

成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更

符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公

司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规及《公

司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次

会计政策变更。

       五、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见

       经核查，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企

业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司不存

在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

       公司对外担保事项均严格按照相关法律法规和《公司章程》的规

定履行了必要的审议程序，经公司董事会或股东大会审议批准后实

施。

       六、关于对2019年预计发生关联交易的独立意见

       第六届董事会第四十一次会议审议的《关于 2019 年预计发生关

联交易的议案》，关联董事遵守了回避表决制度，程序合法有效，定

价遵循了公允、合理原则。上述关联交易没有损害中小投资者利益，
我们对该项关联交易无异议。

    七、对公司2018年利润分配议案的意见

    公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关

规定，符合公司的实际情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东

的长远利益。同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

    八、关于公司续聘2019年度审计机构的独立意见

    经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资

格，执业过程中坚持独立审计原则，审计团队业务能力强，对审计质

量要求很高，为公司出具的各项专业报告客观、公正。同意聘请大信

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
（此页无正文，为独立董事关于相关事项的独立意见之签字页）



   独立董事签字：




          冯 俭             李双海             王 砾




                               2019年4月24日