勤勉尽责说明



    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 12
日召开第六届董事会第四十次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，
同意向参股公司四川新筑通工汽车有限责任公司（以下简称“新筑通工”）投资
5,565 万元，其中 3,273.53 万元作为认缴注册资本，其余部分计入资本公积。
    本人作为公司董事，对上述投资的背景进行了全面了解，并做出了以下调查、
分析：1、分析本次交易是否符合公司战略，新筑通工与公司超级电容系统产业
是否存在协同效应；2、分析本次交易是否符合上市公司利益；3、分析本次交易
定价的公允性、合理性，是否利用关联交易向关联人输送利益，是否损害公司及
中小股东利益；4、分析本次交易的支付方式、安排，是否会对公司日常经营造
成影响；5、分析本次交易风险是否可控，是否会对公司后续经营带来风险。
    本人在董事会审议《关于对外投资暨关联交易的议案》时，严格遵守关联董
事回避制度。
    本人严格履行董事勤勉尽责义务，符合深圳证券交易所《中小板上市公司规
范运作指引》（2015 年修订）第 3.3.7 条和第 3.3.8 条的规定。
    特此说明。




                                        董事签字：肖光辉
                                        2019 年 4 月 19 日
                             勤勉尽责说明



    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 12
日召开第六届董事会第四十次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，
同意向参股公司四川新筑通工汽车有限责任公司（以下简称“新筑通工”）投资
5,565 万元，其中 3,273.53 万元作为认缴注册资本，其余部分计入资本公积。
    本人作为公司董事，对上述投资的背景进行了全面了解，并做出了以下调查、
分析：1、分析本次交易是否符合公司战略，新筑通工与公司超级电容系统产业
是否存在协同效应；2、分析本次交易是否符合上市公司利益；3、分析本次交易
定价的公允性、合理性，是否利用关联交易向关联人输送利益，是否损害公司及
中小股东利益；4、分析本次交易的支付方式、安排，是否会对公司日常经营造
成影响；5、分析本次交易风险是否可控，是否会对公司后续经营带来风险。
    本人在董事会审议《关于对外投资暨关联交易的议案》时，严格遵守关联董
事回避制度。
    本人严格履行董事勤勉尽责义务，符合深圳证券交易所《中小板上市公司规
范运作指引》（2015 年修订）第 3.3.7 条和第 3.3.8 条的规定。
    特此说明。




                                        董事签字：冯克敏
                                        2019 年 4 月 19 日
                             勤勉尽责说明



    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 12
日召开第六届董事会第四十次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，
同意向参股公司四川新筑通工汽车有限责任公司（以下简称“新筑通工”）投资
5,565 万元，其中 3,273.53 万元作为认缴注册资本，其余部分计入资本公积。
    本人作为公司董事，对上述投资的背景进行了全面了解，并做出了以下调查、
分析：1、分析本次交易是否符合公司战略，新筑通工与公司超级电容系统产业
是否存在协同效应；2、分析本次交易是否符合上市公司利益；3、分析本次交易
定价的公允性、合理性，是否利用关联交易向关联人输送利益，是否损害公司及
中小股东利益；4、分析本次交易的支付方式、安排，是否会对公司日常经营造
成影响；5、分析本次交易风险是否可控，是否会对公司后续经营带来风险。
    本人做出的投资决策是独立的，并在董事会审议《关于对外投资暨关联交易
的议案》时，提醒关联董事应当回避表决。
    本人严格履行董事勤勉尽责义务，符合深圳证券交易所《中小板上市公司规
范运作指引》（2015 年修订）第 3.3.7 条和第 3.3.8 条的规定。
    特此说明。




                                         董事签字：杨永林
                                         2019 年 4 月 19 日
                             勤勉尽责说明



    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 12
日召开第六届董事会第四十次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，
同意向参股公司四川新筑通工汽车有限责任公司（以下简称“新筑通工”）投资
5,565 万元，其中 3,273.53 万元作为认缴注册资本，其余部分计入资本公积。
    本人作为公司董事，对上述投资的背景进行了全面了解，并做出了以下调查、
分析：1、分析本次交易是否符合公司战略，新筑通工与公司超级电容系统产业
是否存在协同效应；2、分析本次交易是否符合上市公司利益；3、分析本次交易
定价的公允性、合理性，是否利用关联交易向关联人输送利益，是否损害公司及
中小股东利益；4、分析本次交易的支付方式、安排，是否会对公司日常经营造
成影响；5、分析本次交易风险是否可控，是否会对公司后续经营带来风险。
    本人做出的投资决策是独立的，并在董事会审议《关于对外投资暨关联交易
的议案》时，提醒关联董事应当回避表决。
    本人严格履行董事勤勉尽责义务，符合深圳证券交易所《中小板上市公司规
范运作指引》（2015 年修订）第 3.3.7 条和第 3.3.8 条的规定。
    特此说明。




                                         董事签字：贾秀英
                                         2019 年 4 月 19 日
                             勤勉尽责说明



    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 12
日召开第六届董事会第四十次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，
同意向参股公司四川新筑通工汽车有限责任公司（以下简称“新筑通工”）投资
5,565 万元，其中 3,273.53 万元作为认缴注册资本，其余部分计入资本公积。
    本人作为公司董事，对上述投资的背景进行了全面了解，并做出了以下调查、
分析：1、分析本次交易是否符合公司战略，新筑通工与公司超级电容系统产业
是否存在协同效应；2、分析本次交易是否符合上市公司利益；3、分析本次交易
定价的公允性、合理性，是否利用关联交易向关联人输送利益，是否损害公司及
中小股东利益；4、分析本次交易的支付方式、安排，是否会对公司日常经营造
成影响；5、分析本次交易风险是否可控，是否会对公司后续经营带来风险。
    本人在董事会审议《关于对外投资暨关联交易的议案》时，严格遵守关联董
事回避制度，未参与该议案的表决和投票。
    本人严格履行董事勤勉尽责义务，符合深圳证券交易所《中小板上市公司规
范运作指引》（2015 年修订）第 3.3.7 条和第 3.3.8 条的规定。
    特此说明。




                                         董事签字：何强
                                         2019 年 4 月 19 日
                             勤勉尽责说明



    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 12
日召开第六届董事会第四十次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，
同意向参股公司四川新筑通工汽车有限责任公司（以下简称“新筑通工”）投资
5,565 万元，其中 3,273.53 万元作为认缴注册资本，其余部分计入资本公积。
    本人作为公司董事，对上述投资的背景进行了全面了解，并做出了以下调查、
分析：1、分析本次交易是否符合公司战略，新筑通工与公司超级电容系统产业
是否存在协同效应；2、分析本次交易是否符合上市公司利益；3、分析本次交易
定价的公允性、合理性，是否利用关联交易向关联人输送利益，是否损害公司及
中小股东利益；4、分析本次交易的支付方式、安排，是否会对公司日常经营造
成影响；5、分析本次交易风险是否可控，是否会对公司后续经营带来风险。
    本人做出的投资决策是独立的，并在董事会审议《关于对外投资暨关联交易
的议案》时，提醒关联董事应当回避表决。
    本人严格履行董事勤勉尽责义务，符合深圳证券交易所《中小板上市公司规
范运作指引》（2015 年修订）第 3.3.7 条和第 3.3.8 条的规定。
    特此说明。




                                         董事签字：张杨
                                         2019 年 4 月 19 日
                             勤勉尽责说明



    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 12
日召开第六届董事会第四十次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，
同意向参股公司四川新筑通工汽车有限责任公司（以下简称“新筑通工”）投资
5,565 万元，其中 3,273.53 万元作为认缴注册资本，其余部分计入资本公积。
    本人作为公司董事，对上述投资的背景进行了全面了解，并做出了以下调查、
分析：1、分析本次交易是否符合公司战略，新筑通工与公司超级电容系统产业
是否存在协同效应；2、分析本次交易是否符合上市公司利益；3、分析本次交易
定价的公允性、合理性，是否利用关联交易向关联人输送利益，是否损害公司及
中小股东利益；4、分析本次交易的支付方式、安排，是否会对公司日常经营造
成影响；5、分析本次交易风险是否可控，是否会对公司后续经营带来风险。
    本人做出的投资决策是独立的，并发表了事前认可意见和独立意见，在董事
会审议《关于对外投资暨关联交易的议案》时，提醒关联董事应当回避表决。
    本人严格履行董事勤勉尽责义务，符合深圳证券交易所《中小板上市公司规
范运作指引》（2015 年修订）第 3.3.7 条和第 3.3.8 条的规定。
    特此说明。




                                        董事签字：李双海
                                        2019 年 4 月 19 日
                             勤勉尽责说明



    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 12
日召开第六届董事会第四十次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，
同意向参股公司四川新筑通工汽车有限责任公司（以下简称“新筑通工”）投资
5,565 万元，其中 3,273.53 万元作为认缴注册资本，其余部分计入资本公积。
    本人作为公司董事，对上述投资的背景进行了全面了解，并做出了以下调查、
分析：1、分析本次交易是否符合公司战略，新筑通工与公司超级电容系统产业
是否存在协同效应；2、分析本次交易是否符合上市公司利益；3、分析本次交易
定价的公允性、合理性，是否利用关联交易向关联人输送利益，是否损害公司及
中小股东利益；4、分析本次交易的支付方式、安排，是否会对公司日常经营造
成影响；5、分析本次交易风险是否可控，是否会对公司后续经营带来风险。
    本人做出的投资决策是独立的，并发表了事前认可意见和独立意见，在董事
会审议《关于对外投资暨关联交易的议案》时，提醒关联董事应当回避表决。
    本人严格履行董事勤勉尽责义务，符合深圳证券交易所《中小板上市公司规
范运作指引》（2015 年修订）第 3.3.7 条和第 3.3.8 条的规定。
    特此说明。




                                        董事签字：冯俭
                                        2019 年 4 月 19 日
                             勤勉尽责说明



    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 12
日召开第六届董事会第四十次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，
同意向参股公司四川新筑通工汽车有限责任公司（以下简称“新筑通工”）投资
5,565 万元，其中 3,273.53 万元作为认缴注册资本，其余部分计入资本公积。
    本人作为公司董事，对上述投资的背景进行了全面了解，并做出了以下调查、
分析：1、分析本次交易是否符合公司战略，新筑通工与公司超级电容系统产业
是否存在协同效应；2、分析本次交易是否符合上市公司利益；3、分析本次交易
定价的公允性、合理性，是否利用关联交易向关联人输送利益，是否损害公司及
中小股东利益；4、分析本次交易的支付方式、安排，是否会对公司日常经营造
成影响；5、分析本次交易风险是否可控，是否会对公司后续经营带来风险。
    本人做出的投资决策是独立的，并发表了事前认可意见和独立意见，在董事
会审议《关于对外投资暨关联交易的议案》时，提醒关联董事应当回避表决。
    本人严格履行董事勤勉尽责义务，符合深圳证券交易所《中小板上市公司规
范运作指引》（2015 年修订）第 3.3.7 条和第 3.3.8 条的规定。
    特此说明。




                                        董事签字：王砾
                                        2019 年 4 月 19 日