证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2019-043
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于
2019 年 5 月 17 日在公司办公楼 324 会议室召开了 2018 年度股东大
会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公
司董事会召集，由公司董事长肖光辉先生主持。本次会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定。
2、出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托
代表共 17 人，代表股份 203,508,362 股，占公司总股份的 31.0826%。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 73,690,458 股，占公司
总股份的 11.2550%；通过网络投票的股东 9 人，代表股份 129,817,904
股，占公司总股份的 19.8276%。
其中，中小投资者共 8 名，代表有表决权股份 25,245,700 股，
占公司有表决权股份总数的 3.8559%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市金
杜律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见
书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《2018 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 203,322,462 股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 99.9087%；反对 132,000 股，占出席会议
股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0649%；弃权 53,900
股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0265%。
2、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 203,322,462 股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 99.9087%；反对 132,000 股，占出席会议
股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0649%；弃权 53,900
股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0265%。
3、审议通过《2018 年度财务决算报告》
表决结果：同意 203,322,462 股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 99.9087%；反对 132,000 股，占出席会议
股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0649%；弃权 53,900
股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0265%。
4、审议通过《2018 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 203,322,462 股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 99.9087%；反对 132,000 股，占出席会议
股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0649%；弃权 53,900
股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0265%。
5、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 196,251,462 股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 96.4341%；反对 7,256,900 股，占出席会
议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 3.5659%；弃权 0 股，
占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。
6、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
同意 197,785,462 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 97.1879%；反对 5,722,900 股，占出席会议股东及股
东代理人代表有表决权股份总数的 2.8121%；弃权 0 股，占出席会议
股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 19,522,800 股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
77.3312%；反对 5,722,900 股，占出席会议中小投资者及中小投资者
代理人代表有表决权股份总数的 22.6688%；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。
7、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2019 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 197,785,462 股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 97.1879%；反对 5,722,900 股，占出席会
议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 2.8121%；弃权 0 股，
占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 19,522,800 股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
77.3312%；反对 5,722,900 股，占出席会议中小投资者及中小投资者
代理人代表有表决权股份总数的 22.6688%；弃权 0 股，占出席会议
中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。
8、审议通过《关于 2019 年向有关商业银行等金融机构申请综合
授信额度的议案》
表决结果：同意 196,251,462 股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 96.4341%；反对 7,256,900 股，占出席会
议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 3.5659%；弃权 0 股，
占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。
9、审议通过《关于为控股子公司向贵阳银行申请授信提供担保
的议案》
表决结果：同意 196,251,462 股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 96.4341%；反对 7,256,900 股，占出席会
议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 3.5659%；弃权 0 股，
占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。
三、独立董事述职情况
公司独立董事就其2018年度的工作向本次股东大会作出书面述
职报告。《独立董事述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所贾芳菲律师、刘久歌律师
现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司 2019
年度股东大会法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的
资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于成都市新筑路桥机械股
份有限公司2018年度股东大会之法律意见书》。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 17 日
