证券代码：002480     证券简称：新筑股份     公告编号：2020-019



             成都市新筑路桥机械股份有限公司

   第六届董事会第五十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020

年 3 月 25 日以通讯表决形式召开了第六届董事会第五十三次会议，

会议通知已于 2020 年 3 月 24 日以电话和邮件形式发出。本次会议由

公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事

规则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案内容详见刊登在 2020 年 3 月 26 日《证券时报》、《中国证

券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担

保的公告》（公告编号：2020-020）。

    三、备查文件
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1、第六届董事会第五十三次会议决议。

特此公告。

                   成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                董事会

                             2020年3月25日




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