证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2020-048
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第六届董事会第五十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020
年 5 月 29 日以通讯表决形式召开了第六届董事会第五十六次会议，
会议通知已于 2020 年 5 月 27 日以电话和邮件形式发出。本次会议由
公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事
规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于注销重庆分公司的议案》
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案内容详见 2020 年 6 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于注销重庆分公司的公告》
（公告编号：2020-049）。
2、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
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表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
根据公司发展需要，为进一步强化管理，提高运营效率，公司决
定调整组织机构，调整后的组织机构图见附件。
3、审议通过《关于成立“双百企业”进一步深化改革工作领导
小组的议案》
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
为进一步深化改革，创新公司内部管理模式机制、经营策略，拟
成立“双百企业”进一步深化改革工作领导小组。领导小组由 9 人组
成，董事长肖光辉先生担任组长，副董事长冯克敏先生担任副组长。
领导小组的工作职责为：制定深化改革工作实施方案并组织实施；研
究深化改革工作中相关问题并提出意见；统筹推进深化改革各项工
作。领导小组下设深化改革推进办公室，负责深化改革工作日常统筹
和协调事务。
三、备查文件
1、第六届董事会第五十六次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2020年5月31日
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附件：
成都市新筑路桥机械股份有限公司
组织机构图
股东大会
提名委员会
战略委员会
监事会 董事会 党委会
薪酬与考核委员会
审计委员会
经营层
董 （
事 总 人 财 法 行 投 科 质 设 审 党 党 纪
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