证券代码：002480     证券简称：新筑股份      公告编号：2020-051



             成都市新筑路桥机械股份有限公司

 关于董事会、监事会再次延期换届选举的
                 公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、基本情况

    成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届

董事会、监事会已于 2019 年 10 月 21 日届满。鉴于公司控股股东四

川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”）主要领导人

事变动，预计不能在规定时间内完成候选人提名工作，为确保公司的

正常运营，公司先后发布了三次延期换届选举公告，具体如下：

    2019 年 9 月 30 日，公司发布了《关于董事会、监事会延期换届

选举的公告》（2019-085），预计在 2019 年 12 月 31 日前完成董事会、

监事会换届选举工作。

    2019 年 12 月 28 日，公司发布了《关于董事会、监事会再次延

期换届选举的公告》（公告编号：2019-107），预计在 2020 年 3 月 31

日前完成董事会、监事会换届选举工作。

    2020 年 3 月 26 日，公司发布了《关于董事会、监事会再次延期


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换届选举的公告》（公告编号：2020-018），预计在 2020 年 6 月 30 日

前完成董事会、监事会换届选举工作。

    二、再次延期的原因和期限

    控股股东四川发展主要领导人事变动已于近期完成，正在积极推

进公司董事会、监事会换届的相关工作，为确保公司的正常运营，公

司决定董事会、监事会换届选举工作再次延期，预计在 2020 年 8 月

31 日前完成董事会、监事会换届选举工作。

    三、对公司的影响

    在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会及专门委员会、监

事会全体成员及高级管理人员仍将依照相关法律、行政法规和《公司

章程》等规定继续履行相应职责和义务，其任期将顺延至换届选举完

成之日止。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，

不会影响董事、监事、高级管理人员的正常履职，亦不会导致独立董

事连任时间超过 6 年的情形。公司将积极推进相关工作，并按有关规

定及时履行信息披露义务。

    特此公告。

                           成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                        董事会

                                    2020 年 7 月 1 日




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