新筑股份：第六届董事会第五十七次会议决议公告2020-07-09
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2020-052
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第六届董事会第五十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020
年 7 月 8 日以通讯表决形式召开了第六届董事会第五十七次会议，会
议通知已于 2020 年 7 月 7 日以电话和邮件形式发出。本次会议由公
司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。本
次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规
则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、逐项审议通过《关于开展融资性售后回租业务的议案》
1.1 关于与金控租赁开展融资性售后回租业务的议案
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
1.2 关于与中建投租赁开展融资性售后回租业务的议案
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
1.3 关于与徽银金租开展融资性售后回租业务的议案
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表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案内容详见 2020 年 7 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于开展融资性
售后回租业务的公告》（公告编号：2020-053）。
2、逐项审议通过《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保
的议案》
2.1 关于为控股子公司向天府银行申请综合授信提供担保的议案
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2.2 关于为控股子公司向建设银行申请综合授信提供担保的议案
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会认为：公司本次为成都长客新筑轨道交通装备有限公司
（以下简称：“长客新筑”）提供担保，是为了支持子公司发展，满足
其经营需要，符合公司整体利益。长客新筑经营正常，资信良好，公
司为长客新筑提供担保期间，能够对其经营实施有效监控与管理，相
关风险整体可控，故其他股东未提供同比例担保。
本议案内容详见 2020 年 7 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于为控股子公
司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2020-054）。
本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于向天府银行申请授信并办理延长抵押期限的
议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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本议案内容详见 2020 年 7 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于向天府银行
申请授信并办理延长抵押期限的公告》（公告编号：2020-055）。
4、审议通过《关于与天府金租变更租赁期限及租赁标的物的议
案》
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案内容详见 2020 年 7 月 9 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于与天府金租
变更租赁期限及租赁标的物的公告》（公告编号：2020-056）。
5、审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编
号：2020-057）详见刊登在 2020 年 7 月 9 日的《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、第六届董事会第五十七次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2020年7月8日
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