证券代码：002480     证券简称：新筑股份     公告编号：2020-061



               成都市新筑路桥机械股份有限公司

    2020年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于

2020 年 7 月 27 日在公司办公楼 324 会议室召开了 2020 年第二次临

时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次

会议由公司董事会召集，由公司副董事长冯克敏先生主持。本次会议

的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东大会议事规

则》的规定。

    2、出席情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托

代表共 20 人，代表股份 311,673,085 股，占公司总股份的 40.5208%。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 188,533,181 股，占公

司总股份的 24.5113%；通过网络投票的股东 10 人，代表股份

123,139,904 股，占公司总股份的 16.0095%。

     3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京金杜(成

都)律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见

书。

     二、议案审议表决情况

     本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议

通过了以下议案：

     1、审议通过《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议

案》

     1.1、关于为控股子公司向天府银行申请综合授信提供担保的议

案

     表决结果：同意 310,560,985 股，占出席会议股东及股东代理人

代表有表决权股份总数的 99.6432%；反对 806,100 股，占出席会议

股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.2586%；弃权 306,000

股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0982%。

     1.2、关于为控股子公司向建设银行申请综合授信提供担保的议

案

     表决结果：同意 310,560,985 股，占出席会议股东及股东代理人

代表有表决权股份总数的 99.6432%；反对 806,100 股，占出席会议

股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.2586%；弃权 306,000
股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0982%。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京金杜（成都）律师事务所贾芳菲律师、罗楷

燃律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会之法律意见书》，认为：“公司本次股东

大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政

法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会

的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结

果合法有效。”

    四、备查文件

    1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2020年第二次临时股东大

会会议决议；

    2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都市新筑路桥

机械股份有限公司2020年第二次临时股东大会之法律意见书》。



                              成都市新筑路桥机械股份有限公司

                                         董事会

                                     2020 年 7 月 27 日